骗子非法得来的资金是如何进入其口袋的?

注册【OKEx】交易所,快速购买比特币与OKB
注册【币安】交易所,快速购买BNB(币安币)
注册【火币】交易所,快速交易数百种加密货币
   根据网友表述,ta在Gate买的币一直在上涨,等到想要取出的时候可一直出现问题,也迟迟推三阻四不肯解决,根据ta所说,也许根据币价现在还不止600万了,但是为何一直未得到解决?难道是Gate交易所故意所为?难道要等到内部操作价格下跌后才能?
   他于是将自己的情况发到网上求扩散,一方面寻求同类小伙伴,聚合力量解决问题;另一方面是将情况传递给相关用户,让更多用户留心自己的平台账户。工作人员留言表示在调查,希望用户等结果。
   同时,也有人在Gate官微下留言自己的账号遇到同样问题,但评论未得到回复。
   最后Gate客服就发出邮箱,通知该用户由于账户触发风控保护,需要提供账户充值资金来源详情证明
   下方就当时客服发的邮箱,用户提供的图片截图。
   尽管如此,都根据客服说出的步骤,老老实实也给出了详情的凭单,最后得到的是这样的回复:所提供的信息不完整
  两天后,事件热度下降,但受害人在今天仍表示会一直等待,直到问题被解决,否则会不断在网上曝光这件事。同时也找熟人报警,希望自己的问题能尽快解决。
那些被“杀猪盘”骗走的钱,是怎么安全进入骗子口袋的?
陷入到以网络赌博形式实施的“杀猪盘”,自己到底算不算违法?该不该报警?
的确,这是一个问题。因为现如今,网络赌博已经成为“杀猪盘”最常用的收割方式。在迅速建立恋爱关系之后,很多杀猪盘的“屠夫”便以掌握漏洞为由,把大肥猪引入到网络赌博平台。有斗牛、德州扑克等棋牌类游戏,也有快开型彩票、捕鱼达人等方式,甚至还有真人荷官视频直播开奖的模式,总有一款适合你。很多人身上的赌性,在网上赌场“狗推”和杀猪盘“屠夫”引导下,很容易被激发出来,不赌上身价性命不会罢休,有的甚至累计投注成百上千万。
某网络赌博网站截图
无论是赌博还是诈骗,罪魁祸首还是在这些赌博网站。很多人也许会问,既然网络赌博危害这么严重,为什么还不赶紧关停他们的网站、赶尽杀绝呢? 一方面,是因为很多网络赌场从服务器到经营架构都设在国外,不像在国内一样可以高效打击。1月16日,公安部举行新闻发布会,治安管理局副局长张晓鹏介绍说“98%以上的赌博平台租用境外主机运营,80%以上的赌博网站都设有高频快开型彩票和游戏类板块”。另一方面,是因为网络赌博已经形成了一条年产值数以千亿计产业链。赌博公司早已实现产业化、规模化运作,内部分工明确,外部配合密切,很容易做大做强。一般来说,一个上规模的赌博网站,一般会分以下几个功能组:技术组:主要负责赌博网站、APP开发,以及后续的技术支持,很重要的一项工作就是通过下注人数比例来控制开奖结果,为赌博公司创造最大化的利益。物料组:主要负责网上购买未实名的社交软件、银行卡四件套、对公账户资料等,为其他小组提供工具。境内工作组:主要负责在境内购买物料,比如银行卡四件套,冒充务工中介为国外赌场招募员工等。很多大学生刚毕业就去“菠菜”(博彩的谐音)网站做了“菜农”,不少最后都进了牢房。人事组:主要负责从境内招募工作人员,并对境外赌博公司工作人员开展绩效考核、工资发放以及其他日常管理。他们还有一个重要的工作,就是养一帮打手教训那些不守规矩的员工,有些赌场甚至设有自己的牢房。客服组:主要是服务支持,实时解决赌客在注册、下注、充值中遇到的问题。推广组:也就是我们常说的“狗推”,他们通过社交平台、色情网站、群发邮件、短信等各种渠道推广赌博网站、赌博APP平台,吸引人过来参与赌博。资金组:主要负责洗钱、赌资结算及转账支付等,平时需要与国内的一些非法结算团伙进行合作,为赌博平台提供支付渠道。这几个组里面,最核心的当属资金组了。因为无论你吸引了多少赌徒在上面投注,如果没有办法规避金融监管部门和警方对资金的监控,账户就很容易被冻结,之前所有的付出都会付之东流。那么,现如今网络赌场是怎么想法设法规避监管、把钱合法洗白的呢?赌博总得要充值投注。所以网络赌博资金组要解决的首要问题,就是要建立一个畅顺的充值通道,让赌客有一个愉快的体验,同时还能逃避反洗钱机制的监管。去年以来,通过“跑分”平台充值投注的方式逐渐兴盛起来。什么是“跑分”平台呢,其实就是采取“众包”思维搭建的平台,平台一头连着赌场,一头连着那些愿意出租自己收款二维码的人,也是平台的会员
图片来自网络赌徒每一次充值的账户都不一样,而且账户主体都是普通人,金融部门和警方的反洗钱监测机制很难监管得到,成为目前较为流行的方式。不过,这种方式一旦被发现,后果很惨。轻的是自己的微信、支付宝账户被冻结,里面的钱取不出来,重则要按照为洗钱行为“提供资金账户”,处以“五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。”目前,大多数人都会使用在各大网站、APP的话费充值功能给自己充话费,所以知名电商网站的充值量非常巨大,而这些充值服务都是通过众多渠道商(一般是各大通讯公司的代理商)提供的。网赌资金组为了逃避监管,就与其中一些渠道商狼狈为奸,一方面从话费充值渠道商批量实时获取正常用户的充值订单信息,另一方面从赌博平台获取赌资充值订单信息,再通过技术手段实现赌博充值订单与话费充值订单的匹配。从某个角度来说,运营商收款商户被黑产利用用于赌博收款,非法资金交易隐匿到正常交易中,类似于“跑分平台”中“出租二维码的人”这个角色。如果说“跑分平台”还存在一定风险的话,那么这种用话费充值平台来洗钱的手法,就显得更加的”狡猾“,因为这里赌徒扫描的二维码都是购买正规充值卡的支付二维码。然而,天网恢恢,疏而不漏。2019年9月,在公安部治安局统一指挥下,广州警方在腾讯守护者计划团队等支持下,在柬埔寨和国内多地开展收网行动,成功侦破了这个“922”特大跨国网络赌博专案,全链条打击了抓获涉案犯罪嫌疑人112名,打掉境内外操控网络赌博团伙7个、非法窝点9处,查扣冻结涉案资产1.12亿元,完成了对“话费充值代理-第四方支付渠道-VPS、CDN等技术服务-赌博网站推广-境外赌博运营团伙"的全链条打击,也使得这一洗钱手法大白于天下。
正义之声
场外交易诈骗
随着虚拟币监管的不断加强,很多币圈交易所转战场外。场外交易值得是点对点的做市交易,骗子往往充当中间人的身份,在买卖家之间进行沟通,一般的联系方式都是通过QQ、微信等社交软件平台,这就使得骗子更加猖獗,诈骗方式多样,包括:假装QQ客服进行诈骗盗取账号、利用假银行转账截图诈骗、以黑客手段盗币等。
中国银联之前下发《关于严禁为非法交易提供支付服务的函》。文中称,银联公布了 27 家互联网销售彩票平台网址和 25 家虚拟货币交易平台。支付宝、微信等支付渠道都严厉打击虚拟币交易的渠道。
2018年5月24日,贵州警方抓获了两名涉嫌通过场外交易进行虚拟货币诈骗的犯罪嫌疑人。据警方调查,嫌疑人均为学生。他们在接触虚拟货币后,建了一个虚拟货币交易微信群,群成员最多时有近500人。
嫌疑人在群成员相互间交易虚拟货币时充当担保人,收取一定佣金。随后,却认为赚佣金收益太少,就以群主身份发布收购信息,骗取他人虚拟货币。两人得手后,随即解散了微信群,给投资者带来了财产损失。
要说谁的套路深,就得数币圈。人们对虚拟货币的追捧,为币圈源源不断地输送了“造血机会”。
“别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧”,虚拟数字货币这趟浑水,还是别趟的好。

本文由 区块链技术网 作者:区块链 发表,其版权均为 区块链技术网 所有,文章内容系作者个人观点,不代表 区块链技术网 对观点赞同或支持。如需转载,请注明文章来源。

注册【OKEx】交易所,快速购买比特币与OKB
注册【币安】交易所,快速购买BNB(币安币)
注册【火币】交易所,快速交易数百种加密货币