湖北骗子境外区块链诈骗悬案:拉入假群,直播荐股,假账户收割近乎30亿

 

作者:Nora
 
湖北骗子境外诈骗悬案:拉入假群,直播荐股,假账户收割近乎30亿

投资者被精准狙击的时代已然来临。

 
哪怕你只是闲来无事浏览一下诊股网站,等待你的可能就是被精准锁定,被拉入虚假社群,被洗脑,被收割。一套流程下来,你还惊呼,除了自己,社群里面全是托。
 
据投资者透露,该诈骗团伙2019年的收割韭菜目标金额为30亿,目标大概率已经达到。最“妙”的是,当警方终于找到东南亚时,其幕后老板,却无法追踪……
 
「北纬31度」经过持续1个月的起底,感叹背后主谋真是玩得一手王者套路。

01

 

投资被骗,孤立无援

 

何聪(化名)是一位书法老师,年过天命的他,本来生活得悠闲自在,可最近却被一个直播间推荐的项目坑了不少钱。“已经影响到了我的正常生活”,何聪说道。

一切要从今年9月说起。当时,何聪被一个微信好友在朋友圈发的海报所吸引,海报上明晃晃写着“加群赠榴莲”,一时兴起的何聪便加了图片上的微信群。

入该群后,榴莲没有领到,反倒被群主引导至另一个微信群。新的微信群内充斥着直播链接,群内有直播讲师,每天通过直播的形式给大家分析、推荐股票。

湖北骗子境外诈骗悬案:拉入假群,直播荐股,假账户收割近乎30亿

邵云为直播讲师,小雪为直播助理

本来就是老股民的何聪,自然而然成为了邵云讲师的直播间观众。当时,邵云说自己在参加公司的比赛,需要大家给直播间投票,平时看直播的何聪倒也乐意帮其投票。

邵云讲了将近两个月的股票分析,后来从股票逐渐过渡到区块链,唱衰股票,吹捧区块链,并叫大家把投资股票的资金抽出来,投资他推荐的区块链项目——GDHP

何聪对邵云的各种说辞深信不疑,于是决定轻仓试试,发现出金有效,接着便重仓了GDHP。也就过了十多天,11月4号的时候,何聪突然发现GDHP不能出金了。

何聪找到了直播间助理和项目客服,询问原因,均未得到回应。何聪又在项目群内询问,是否有人和他遭遇一样的情况。结果,平时还有很多人说话的直播间微信群,竟然变得鸦雀无声,之后群里再也没有人说过话。

湖北骗子境外诈骗悬案:拉入假群,直播荐股,假账户收割近乎30亿

不能出金后,客服不回应,群内鸦雀无声

“难道只有我自己被骗了?”何聪叹道。面对着这样不寻常的一个骗局,何聪开始了艰难的维权之旅。

对项目方一无所知的何聪,开始试着在网上搜索GDHP。结果发现贴吧里上个月就有人在扒GDHP项目方,提醒投资者这是一个诈骗团伙。

何聪辗转联系上了一位叫高兵(化名)的吧友,才知道这是一个三个月前就已被警方打击过一次的境外诈骗团伙。

湖北骗子境外诈骗悬案:拉入假群,直播荐股,假账户收割近乎30亿

10月末,有受害者在贴吧起底GDHP,提醒投资者

而高兵等投资者早在去年12月份就被直播间这伙人骗了,31个省市自治区的231名维权者,共损失近亿元人民币,再加上未参与维权的受害者的受骗金额,实际受骗金额更加巨大。

早在今年3月,高兵就联合其他受害者,对诈骗团伙进行了起底和追踪。

02 

套路明晰,步步为营

维权者们经过调查得知,该团伙先是锁定了诈骗的目标群体:60、70后的老股民。之后就是持续获取流量。

为了快速吸引到目标群体,该团伙自建了诊股网站,诱导访问者留下手机号,以便后续联系。他们还会直接向搜索引擎方购买用户信息,例如受害者老赵就是在百度了“股票”等关键词之后,当天就接到了陌生女子的电话,询问自己是否炒股。

此外,该团伙还会利用微信朋友圈等社交媒体,吸引投资者眼球。无论是哪种渠道吸引来的投资者,最终都会被拉入直播群。

获取流量的下一步,才是团伙的重头戏。

第一步:上钩的用户会被拉入假社群中。何谓假社群:群里除了自己全是托儿。

这些托儿的微信号,是诈骗团伙一直养的假号。各个受骗者进的微信群内,几乎都是同一波托儿。在讲师们直播喊单时,这些托儿就会纷纷买进,制造项目火爆的假象,加速引诱受害者投资。另外,为了不引起投资者怀疑,这些假号还会每天发朋友圈,扮演家庭主妇、私人教练等角色,宛若真人微信,让人难以设防。

湖北骗子境外诈骗悬案:拉入假群,直播荐股,假账户收割近乎30亿

部分托儿的微信号

何聪所在的群就是如此,除了他全都是托。所以平日看似热闹非凡的直播群,在项目出事后居然鸦雀无声。

第二步:讲师不断洗脑

讲师助理每天都会在直播群内发直播链接,讲师则在直播中推荐各种投资项目。除了虚拟货币,他们还推荐股指、期货、黄金、等金融产品。

讲师的信誓旦旦,群内投资者们的纷纷跟单,造成了项目火爆的假象。在这种狂热气氛的助推下,投资者很难不去跟风建仓。

第三步:以虚假行情相配合

该团伙每个币发行时,都会以一个极低的价格诱惑投资者买进。等到投资者们上车之后,他们会拉盘一段时间,再诱惑投资者们满仓或重仓。等到一定时间,该团伙就通过后台操纵,砸盘获利。

湖北骗子境外诈骗悬案:拉入假群,直播荐股,假账户收割近乎30亿

湖北骗子境外诈骗悬案:拉入假群,直播荐股,假账户收割近乎30亿

该团伙部分币种行情

湖北骗子境外诈骗悬案:拉入假群,直播荐股,假账户收割近乎30亿

交易所、讲师、直播助理使用各种借口拖延时间

砸盘期间,交易所还会冻结投资者账户,使投资者无法进行任何操作。即便是询问讲师和客服,他们也会以庄家恶意洗盘、系统故障、操作异常等借口推脱。而事实上,交易所、项目方、讲师这三方是一伙的。

第四步:使用假银行账户洗钱,完成诈骗闭环。

警方调查显示,每次受害投资者们打过去的钱,不到两分钟就会被人提走,现金的流向更是难以追踪。至于收款人账户,也是黑市买的假账户,因此难以追查骗子身份。

除了流程上的天衣无缝,在布局上,犯罪团伙也是将一个“假”字贯穿始终。百度区块链投资平台安全云数据查询显示,该团伙直播推荐的5个平台均为假平台、平台上的币种也均为假币。

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高兵的直播间老师“龙神”,

在项目出事后改名为乔峰,开新直播间推新项目

另外,该团伙会把讲师们包装成“股神”“操盘手”等身份,加强其在投资者们心中的权威。至于讲师们的名字,也都是假名字,随着项目的更新而更新。

9月份的抓捕行动,警方没有将该团伙一网打尽,也只能怪这个骗局实在是精妙。一步一步,步步为营。

03 

维权困难

据高兵透露,该团伙推项目十分密集,几乎不到一个月就会推一个新项目出来收割。SIT、BIT、SDS、UTL、HON、SCCT、SOOT、DCRC、GHCC、GDHP……该团伙推出的虚假项目数不胜数。

由于该案受害人数众多,涉案金额较大,自然引起了警方重视。9月,经警方调查发现,这是一个出自湖北的诈骗团伙,但该诈骗团伙并不在我国境内,而是在柬埔寨金边进行远程操作。

确定了大致地点,我国警方便在金边地区进行摸排暗访,最终锁定了两栋人迹可疑的别墅。9月10日上午10点左右,淮北警方在柬埔寨金边实施抓捕行动,现场抓捕了232个人,被引渡回来116个人。

但令人失望的是,被引渡回来的人中,并没有直播间讲师和团伙骨干。最后检察院确定批捕64人,其他52个人因证据不足或者保释,躲过了批捕。也就是说,警方只抓到一些虾兵蟹将。

从警方抓捕的情况来看,该团伙至少有10个组,组员们听组长的话行事,组长们受上级头目远程指挥行事。而且骗子团伙等级森严,下级见不到上级,甚至不知道上级是谁,只知道主要头目可能姓徐。目前,该团伙的主要头目依然在国外逍遥法外。

被捕人员还透露,他们2019年的诈骗目标是30亿。即使被警方打击了一波,然而该团伙似乎有望在2019年的最后三个月里完成业绩。

因为像何聪这样9月份之后被骗的人,仍是不计其数。

高兵表示,虽然9月份就已经结案了,但是这并不算是完美结案。因为没有抓到头目,所以受害者们始终没有得到赔偿。

 

 

湖北骗子境外诈骗悬案:拉入假群,直播荐股,假账户收割近乎30亿

骗局从未停止。

这些讲师在一个项目出事之后,就会改个新名字,换个新平台,开个新直播间,收割新韭菜。虽说是直播,但是讲师、客服等人直播时从不露脸,直播屏幕上只有课件。

每当一轮骗局结束,骗子们便会改头换面,继而卷土重来。

稿源:北纬31度

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