圈钱数亿的超级钱包Supertoken操盘手被逮捕!你们的钱全被他拿去外国买房了

九月份的时候曾经曝光过一个项目,名字叫做supertoken,可能不少人还对这个项目有印象。

Supertoken也是一个存币生息的钱包,最后的结局就是提现关闭了,当时的最终结果就是钱包APP中的价格为1.2人民币,而在交易所中价格为0.02人民币,价格足足差了60倍,所以不管你有多少本金,最后的结果也都是被割的渣都不剩。

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当时发现该项目的明面资金就已经超过了一亿,而转账的流水可能达到几十亿。至于最终圈了多少钱,恐怕只有操盘手心里才清楚。

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前情提要:

【曝光】Supertoken闷声发财大半年,或圈钱数十亿跑路

然而就在最近,该项目的一些领导人被逮住了。

根据涵江警方的公号消息,1月8日晚,6名犯罪嫌疑人(均为女性,辽宁人)被涵江公安分局从辽宁沈阳押解回莆田涵江,一起跨省特大电信网络诈骗案成功告破。

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涵江辖区内连续发生多起借区块链名义、利用投资理财平台实施电信网络诈骗案,涵江公安分局将此列为“云剑”行动重点攻坚案件,成立多警种部门组成的联合专案组开展分析研判

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专案组在市反诈中心等部门的大力支持下,辗转多省,千里追踪,于1月3日组织集中收网行动,捣毁盘踞在辽宁省、广东省等地的诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人孙翱某等8人,并扣押涉案物品上百件,涉案金额达人民币1300万元。随后,该8名犯罪嫌疑人被陆续押解回涵。

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经查,自2018年10月以来,犯罪嫌疑人孙翱某(男,28岁,河北省石家庄市人)纠集孙某等人,利用虚假虚拟货币“超级钱包”APP平台,诱骗受害人投资,共诈骗金额人民币1300多万元。

据介绍,2019年10月,受害人郑某到涵江公安机关报案称,其于前年发现一个名为“超级钱包”的区块链数字货币托管平台,并购入价值一万元的虚拟货币进行投资理财。近期,平台服务器突然关闭,他才发觉被骗。同期多名受害人也到公安机关报案。

而这些诈骗来的钱,大部分都被孙某用来购置海外的房产。这些诈骗犯最终的目的还是要变现,对于虚拟货币等也没有什么信仰,钱包就是牟利的工具,最后要么变成法币,要么变成车、房、表等。

目前的情况来说,打黑的情况就是虽远必诛,不管你跑的多远,无论是国内还是海外,只要一经发现线索就无所遁形。除了这个supertoken的项目方,在算上之前跑到瓦努阿图还被抓回来的plustoken等操盘手,还是之前跑路到东南亚的英雄链项目方,只要犯了事儿,最后的结果都是一样的。

不过关于涉案金额我还是有疑议的,这个钱包今年就已经运作了好几个月,个人感觉资金达到几亿是至少的。此外一旦盘子大了,很多时候背后可能还有其他人物。

不是不报时候未到,完美的诠释了这句话。以犯罪为成本牟利,最终还是要付出代价。

君子爱财取之有道。

稿源:币侠bx

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