起底ZB系交易所ZBX,被指借STO之名攒局资金盘

「咋想都是套进去了,咋解套,能拿回十万我都知足了。」

 

「我只知道我本金套死了,我只知道我伙伴一天收益没有进来就套进去了。」

 

一位化名为「云海」来自 ZBX-XPLAN 社群的投资者这样说到。

 

在 1 月 29 日社群中公布了被更改过的 XPLAN 计划细则后,不少投资者将这一动作解读为「强制锁仓」,无法接受的投资者们都发出了与云海类似的观点,说「ZBX 是我玩资金盘变脸最快的」、「一个月变几次,谁还敢推人」、「可提不能卖,RED(新项目)收益也降低」。

 

据了解,投资者们提到的 ZBX,系 ZB 交易平台在 2019 年年末推出「欧洲站」平台 ZBX,ZBX 一面世,便曾被指为「借 STO 之名,实则走资金盘模式的镰刀平台。」

 

再看非小号数据,ZB 交易平台排名位于第 8 名前后。由于其前身系创立于 2012 年的中国比特币网,其在币圈中拥有的资历不言而喻。但在 2019 年下半年,据Odaily报道,ZB 平台连发 4 个平台币均破发、交易所内币量超发、「杀猪盘」疑云等质疑不断,ZB 在币圈的形象已大大受损。

 

国内国外两套说辞 「STO」成幌子

2019 年 12 月,在 ZB 及 ZBX 社群中,社区人员称,ZBX 创始人 Jimmy 公布了 「国内第一家合法合规发行 STO 的交易所,相关手续已获得批准」、「ZBX 交易所拿到了全球第一个银行通证的发行权」、「年化收益率高达 50% 以上」相关消息,甚至宣称「中国第一家由政府监管的 STO 交易所暨上海公司即将开幕」,而这些宣传语被指出,其中存在许多矛盾点与不实之处。

 

起底ZB系交易所ZBX,被指借STO之名攒局资金盘

 

据了解,「STO」曾在 2018 年受到行业内广泛关注,这一年,美国最先确立了数字证券发行(STO)的监管框架,无论是数字证券(又称证券型代币)融资,还是传统证券融资,都在美国证监会(SEC)的监管下进行,STO 成为了一种新的注册制下的公司上市途径,严格意义上讲,美国现有正在运营中的合规交易平台仅有持 ATS 牌照的 Openfinance、以及 Overstock 旗下的知名交易所 tZERO。在欧洲,欧盟层面对于STO并无特殊负面态度,但要求其符合相应的证券监管条例。但是,关于数字证券发行的法律条文众多、专业性极强,法理体系与国内差别显著,有着较高的行业门槛。

 

在中国方面,STO 尚未合规。直到前段时间上层对区块链技术赋能实体经济表示肯定、地区金融科技沙盒监管初步提出,才使得数字证券(ST)领域有了新的进展。

 

基于以上现状,行业内确实存着部分国内 STO 代办机构的不实宣传,希望通过STO进行融资的企业对于 STO 的错误理解,让跨国、跨行业下的信息断层明显。在高度的信息不对称之下,借 STO 之名实则进行传销盘、资金盘的项目方与交易平台们便有了滋生的空间。

 

ZBX 官网中,ZBX 被称为 ZB 交易平台的欧洲站,接受马耳他金融管理局(MFSA)的监管。但是,注册于欧洲的官网中只有中文及英文两种语言版本。甚至,ZBX社区在宣传中出现这样的解释:「马耳他数字货币交易所合规最为昂贵,是美国交易所牌照的几十倍。」

 

再看 ZBX 早期发布的中文白皮书显示,ZBX 与 ZB.com 建立在相同的交易平台上;ZBX 的钱包管理系统和托管解决方案由 ZB.com 的钱包和托管服务供应商提供。在推特官方账号上,ZBX 对自己的定位是「ZBX 是马耳他一个受监管的加密货币交易所。」

 

但在多个微信社区中,ZBX 宣传称自己为中国首家受监管的 STO 交易所、且已获得上海政府的许可,同时还提出, XC 是 ZBX 交易所的 STO 通证,并推出一名为 XPLANE 的计划,形成 ZBX 交易所的一级市场。

 

据 Blocklike 观察,ZBX 在外网的宣传显得比较谨慎,并未提及 STO 相关事宜,也没有以「STO 交易所」自称。其对外发言也未涉及到其在中国微信社群中主推的「中国首家受监管的 STO 交易所」、「XC(即 ZBX 平台币)是 ZBX 交易所的 STO 通证」。其在外网及在中国微信社区中的宣传出现两套说辞。

 

起底ZB系交易所ZBX,被指借STO之名攒局资金盘

 

除了以上矛盾,Blocklike 还发现,ZBX 前期主推的所谓「全球首个瑞士银行通证,且收益高达 50% 以上」的Dukascoin,也并非属于 STO 的范畴。

 

据外网公开资料,Dukascoin 为瑞士银行 Dukascopy 于今年上半年所发行的 ICO 项目。目前,Blocklike 并没有找到外媒主流加密行业媒体对于 Dukascoin 的报道,在小型媒体平台中,其负责人曾明确表示 Dukascoin 属于 ICO 发行。

 

需要引起警惕的是,ZBX 社区负责人对外宣传称,可免费开通瑞士银行账户。ZBX 节点合伙人对此还解释道:「开瑞士银行,直接在线就可以申请开户 6 小时就可以开好,银行账户跟交易所绑定,成为你的法币账户,通过欧元交易对卖币直接可以进你银行账户。开卡后面有很多用,比如卖币不用担心被国内银行冻结账户,不用担心扣税问题等。」

 

但 Blocklike 在瑞士当地一家数字证券项目发行方处了解到,在任何一家瑞士银行开户,客户都需要通过相同的合规检查,时间取决于客户个人资料、相关活动信息等。

 

然而,倘若 ZBX 真的能打通这一资金通道,或将面临则是更大的风险。一位行业从业者也提出了这样的担忧:「倘若这个资金通道真的能够被打通,从某种程度上讲,这种风险跟币市(BISS)的风险一样大。」

 

种种矛盾显示出,「STO」或已成为马耳他虚拟货币交易平台 ZBX「出口转内销」下的一个幌子。

 

被指为披着「STO」皮的资金盘模式

若褪去 STO 这层外衣,ZB 及 ZBX 交易平台所推广的项目,究竟是怎样的项目?

 

Blocklike 从 ZBX 节点合伙人处得到了一份资料,ZBX 所推出的 XPLAN 计划中,用户需将 USDT 充值到 ZBX 交易平台兑换为平台币 XC,并开始定投,这一动作将入金方式转变为了 XC 平台币。由于该币种价格恒定,尚无交易价值,被认为与模式盘相似。

 

在此期间,「直推」用户参与该计划可获得各类奖励。同时,用户还被分为了「1 代用户」、「2 代用户」,直到「7 代用户」等,但据观察,该节点收益则与资金盘的晋升机制十分类似。社区中所传的官方资料如下:

 

起底ZB系交易所ZBX,被指借STO之名攒局资金盘

 

到了 2020 年 1 月,根据 ZBX 社群中的用户反映,这种模式或已出现了一些问题。有投资者指出,在四个月内,该项目的参与规则变了不下 4 次。这段时间,ZBX 再次推出新的所谓的「通证」项目,将「小红书」概念与新项目 RED 绑定,但是,小红书并未对此有过正式公告,其间关系存疑。

 

根据新的规则,平台币XC可与新项目RED兑换,但无论新的币种间如何兑换,本金被变相锁仓,投资者的提现已成问题,

 

2 月 5 日下午 15:00,是 ZBX 公告中承诺是平台调整后上线交易 XC 的时间。但是,时间一到,投资者反映出了更多的问题:

 

「规则都是他们设定了,跟马耳他没有关系,现在跌停板上封死了,根本卖不出去。1%都还没释放  就这盘面若不是限制 10% 跌幅都归 0 了。」

 

「虚拟的盘面,虚假的交易。」

 

「账户为什么还是没有可提额度?」

 

更让投资者不满的是,前期为 ZBX-XPLAN 计划不停发声的 CEO 王刚,对投资人表示自己「已经离职」。

 

而早在 11 月中旬,便有用户向媒体指出:

 

起底ZB系交易所ZBX,被指借STO之名攒局资金盘

 

ZB 系交易所平台币风波

而对于 ZB 系的交易所来说,曾经也有过类似的「操作」被爆出。

 

2108 年 7 月 20 日,ZB 平台曾发布「ZB.com 关于上线 ZT、ET、BWB 和 AT 四个平台积分交易的公告」,「群发」平台币,所有币种均为 ZB 旗下交易所对应币种。

 

ZT、ZB 等在短短数月内跌去 70%—80%,而 ZB 生态交易所 Aporoo 的平台币 AT 上线即破发 99%,已不被非小号等数据网站收录。

 

除了平台币投资屡次出现问题, 今年 6 月 ZB 上的 BRC(贝尔链)提币受限,被网友质疑 ZB 数据砸盘,禁止提现后开启「杀猪盘」。同样在 6 月份,ZB 平台又再次被卷入「超发 AE 」的质疑之中。

 

目前,虚拟币交易所仍处于敏感时期。中伦律师事务所于鲁平律师表示:我们国家关于虚拟货币的交易和发行,从法律的衔接上来看,一直是严厉禁止的状态。

 

对于 ZBX 这一注册于海外的虚拟货币交易平来说,其官网多出列出「网站的流动性将由 ZB.com 支持」等相关信息,其所面向的用户大部分即为中国国内用户。在 ZBX 建立的社群中,屡次将「政府背书」、「政府批准」等内容作为宣传口号。

 

Blocklike 提示大家,对于借「STO」为名发行虚拟货币、甚至是资金盘、传销盘的行为,势必需要保持警惕,防范民间炒币、非法集资和金融诈骗,空气币、传销币将持续遭到政策高压仍会是监管主基调。

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