深度解读 | 这个春天是“谁”偷走了10亿美元?

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对于加密货币罪犯来说,2020年的春天价值十亿。

近日,CipherTrace发布了一份《2020年春季加密犯罪与反洗钱报告》。报告显示,1-5月加密犯罪金额累计13.6亿美元,这意味着2020年加密犯罪总金额或将超过2018年的17亿美元,达到有史以来第二高值。(最高值:2019年45亿美元)其中,诈骗及盗用金额约占总金额98%,近13亿元。

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据CipherTrace统计,这一高额数值主要来源于一场价值10亿美元的庞氏骗局:WoToken。CipherTrace首席财务分析师约翰·杰弗里斯(John Jeffries)称:“这是一个经典的金字塔计划”。该场骗局利用一个不存在的算法交易软件,向投资者承诺能够获得高额回报,最终从715,000多名受害者手中偷走约10亿美元的加密货币。进一步细分为:46,000比特币(BTC),204万以太(ETH),292,000莱克(LTC),56,000比特币现金(BCH)和684,000EOS(EOS)。

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此外,各国政府为减少疫情对世界经济的持续冲击,匆忙将大量资源投入市场,导致缺乏相应完善监管法制,令犯罪分子从健康危机引发的恐惧中受益,向不知情的消费者出售口罩、疫苗、救命药品和其他不存在的医疗用品。

这类出售方式通常有两种,第一种是通过说服消费者离开一个“值得信任”的交易市场,进入暗网诱骗受害者输入支付密码,以换取PPE、药品和其他需求中的供应品。但实际上,他们并不会把任何产品发送给消费者。数据显示,暗网PPE的销售骗局并不成功。

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第二种是通过设置网络钓鱼网站冒充合法实体(即红十字会),以加密货币提取个人信息和付款密码,表面上声称支持受害者,但实际上是监视用户的应用程序,以及出售PPE、测试包和钓鱼包。虽然大多数疫情相关产品在暗网市场上的广告并没有吸引很多销售,但网络钓鱼套件相对来说是比较成功的。

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尽管犯罪分子从各类隐秘犯罪中骗取较高金额,但交易所直接收到的非法资金却比例减半。2019年全球直接流入交易所的犯罪资金平均水平下降了47%,仅占总资金的0.17%。其中芬兰交易所连续三年接收最多犯罪资金,占总资金12.01%。其次是俄罗斯交易所、英国交易所。

越来越多的犯罪分子开始发现,很难以最常见的洗钱方式将其非法资金直接转移到加密货币交易所。可见,反洗钱措施在世界各地得到了有效实施,例如欧洲的AMLD5。

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然而,此次比例下降并不意味着交易所实际收到的犯罪资金一定有所减少。相反,罪犯似乎更善于在兑换现金之前混淆被盗资金的来源。通过多个私人钱包将资金储存起来,然后再从受监管的法定货币流出渠道(如:交易所)兑现。根据CipherTrace调查显示,在著名暗网交易市场中,9.8%的黑市单跳互动直接进入交易所,31%的黑市两跳互动进入交易所,风险敞口超过三倍。

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CipherTrace研究发现,74%的比特币互换交易是跨境发送的。这可能会成为2020年6月金融行动工作组(FATF)要求加密公司开始收集和共享交易所用户信息的原因。CipherTrace首席财务分析师约翰·杰弗里斯(John Jeffries)表示,为帮助交易所遵守FATF所谓的“旅行规则”而创建的技术已准备就绪。

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据悉,“旅行规则”最早由美国金融犯罪执行网络(Fincen)于1996年提出,作为美国所有金融机构“反洗钱”标准的一部分。2013年3月,该规则被扩大到适用于加密货币交易所,要求所有司法管辖区内的加密货币交易所都要履行“KYC(了解你的客户)”义务,以识别资金的发起人和受益人。

同时规定虚拟资产服务提供商或VASP必须共享发送方(发起方)和接收方(受益方)超过特定阈值的加密货币交易中的信息,并妥善保管相关信息以便当局进行洗钱及恐怖主义融资审查。

图片来源于网络

文字参考:

https://www.wanbizu.com/jingyan/20200602428280.html

https://ciphertrace.com/spring-2020-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/#thefts

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