QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规

QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规

2020年6月4日,QBTC交易所发出公告,称由于QBTC上线的某项目涉嫌违规,交易所正在全力配合调查。调查期间提币不作处理。

众所周知,交易所不能提币,事情就不简单了。

QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规

QBTC交易所不仅仅提币停止,交易所客服也离线,微信群客服也失联了。锐思财经记者自6月4日开始联系QBTC交易所数位员工,直至6月7日晚间得到一位回复。

公告发出后,QBTC交易所的官方交流群内开始慌乱起来。

投资者们你一言我一语:“上午还在说,下午就没了”,“QBTC是不是被抓了”,“客服妹子跑了”,“几天没看到了,被抓走了”,“协助调查也不会24小时没有消息吧”,“这年头交易所跑路比谁都快”…
QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规
QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规
锐思财经记者向律师咨询:如协助调查超过24小时,会怎么样?

律师回复:这要看是行政拘留还是刑事拘留,行政拘留最多15天就会放人,刑事拘留问题就比较严重了,建议其家属及时委托律师处理为宜。

 

QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规

QBTC主体公司地址虚假

QBTC交易所于2017年10月上线,坐标四川省成都市。锐思财经记者调查得知,创始人李双早在2014年~2015年就有过创建数字货币交易所的经验。

2019年底,QBTC曾宣布停止向中国用户开放,声称将搬迁到乌克兰首都基辅。但是,至今该交易所网站 qbtc.me 仍对所有中国大陆用户开放,客服、高管仍在成都各活动露面,未有迁移迹象。

QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规
QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规

据天眼查显示,李双为成都云快科技有限公司实际控制人,同时QBTC交易所疑似运营公司为成都链一网络科技有限公司(该公司是BTC123比特币导航网的主体公司),关联投资方为厦门链知道信息服务有限公司。

QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规
关于QBTC交易所的具体信息,网络上寥寥无几。锐思财经记者决定前往成都云块科技有限公司一探究竟。

首先,记者前往成都云快科技有限公司登记的办公地:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街138号1栋7层705号。

“出乎意料”的是,到达现场后,记者发现,位于1栋7层705号的是一家名为创信咨询的公司,并非工商局登记的成都云快科技有限公司。当记者询问该公司员工是否听说过QBTC交易所、成都云快科技有限公司,是否听说过李双?
多名员工回答,没有听过。并向记者介绍,创新咨询公司专做建筑设计,并非互联网公司。
QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规
QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规
经过多方打听,一名知情人向锐思财经记者透露:QBTC交易所没有固定的办公地点,他们曾在成都市武侯区天府新区天府四街的OCG国际中心办公过。
当记者来到OCG国际中心,发现该大厦只能刷卡进入,每张卡只能通往一个楼层。物业人员查询后说,没有名为成都云快科技有限公司的企业入驻,记者询问了数名在OCG国际中心上班的员工,都说不知道QBTC交易所。

QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规

看来,QBTC交易所迁移到国外是假,在成都市天府区四处“打游击”是真。

 

QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规

疑因BMJcoin项目被调查

某知情人士向记者透露:QBTC交易所因为涉嫌传销被调查,项目名为BMJcoin。客服好像被放出来了,高管还没出来。但此消息目前尚未得到证实。

目前QBTC官网关于该项目的公告已被删除,根据网络资料显示,BMJcoin是5月20日上线QBTC交易所的项目。

声称是“高速、安全、可扩展的区块链基础设施项目。”有八大应用,七大玩法,神秘模式。

QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规
神秘模式、首创玩法到底有多神秘?又能有多安全?
BMJ自称首创的“燃烧挖矿机制简称IPOB”,要求矿工必须销毁一定量的BMJ才能永久挖矿,才能把钱提走。但这不是重点,重点是它拉人头、层层推广商业模式。按照拉人头的多少,分为城市节点和超级节点,拉的人数不同,“奖励”也不同。

QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规

在此插播一条法律依据:《禁止传销条例》第二条本条例所称传销,是指组织者或者经营者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。

总之,这个神秘的模式让QBTC交易所的普通员工、高管都被带走调查。

QBTC交易所的地址神秘,上线的币种神秘,模式也神秘。不知道它还会被允许神秘多久,投资人的资产会不会永远在QBTC神秘下去…

 

QBTC交易所停止提币,或因“某项目传销”涉嫌违规

该内容来自于互联网公开内容,非区块链原创内容,如若转载,请注明出处:https://htzkw.com/archives/19486

联系我们

aliyinhang@gmail.com