赵东属于“重点打击”对象 所以他凉了

赵东这事按理说过去至少一周了,但时不时的总有人问到了哪一步了。我不知道打听他的人为什么如此关心他,为了让自己清净点,还是分析一下吧。

为啥说赵东凉了?有以下几个根据。

1.自从2015年起到2020年赵东从事OTC交易,六年的时间里交易了多少对象,交易总额应该是很惊人的。问题就在于那么多交易对象和金额,即使有1%是不该碰钱这个数字也是相当惊人的。更何况,从业长达六年的时间里,面对低于市场价格的币不动心吗?会坚守底线吗?有句话说得好:不要拿钱考验人性,你会失望的;还有句话叫做:常在河边走没有不湿鞋。

就如同你在过去六年的时间里上班,迟到早退、干私活、中饱私囊的事真一点都没干过吗?你干这事被发现的后果无非是罚款最严重开除。而赵东这事被发现一次就足够了:可以拔出萝卜带出泥嘛。这个“泥”就是与赵东有过交易的OTC商家们。

2.据同行文章报道6.24被带走的,截止到今天15天了都没出来基本没戏了。没事的话24小时重见天日,小事的话以赵东的身家用不了一周就能出来;现在没出来当然是摊上大事了。至于37天这个界限,听听就行。毕竟不是每个人都见过一周内走完刑拘、逮捕、起诉的流程。

3.这事刚好撞在枪口上了。最近这两年,啥事都好说,唯独黑涩会、电诈网诈(杀猪盘)、地下钱庄不好办。大领道们遇到求情的要么挂电话,要么打不通,帽子要紧啊。

黑涩会不但威胁到基层正全的稳定,同时也是直接危害社会和公民的合法权益,没啥好商量的;电诈网诈(杀猪盘)影响国际形象,同时造成资金外流,给公民合法财产造成损失;赵东干的这事比前面两种事更加不可饶恕,这种行为直接动摇了国之根基……

4.网传赵东犯得是:掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。即明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

赵东可以说“我不知道”。但是如果通过交易记录查出来多次以低于市场价格收币,就认定“你知道”。交易记录+交易对象=人证物证俱在=可以零口供定罪。

这仅仅是网传的啊,如果赵东在人民警察“坦白从宽、抗拒从严”的感化下,说点别的什么事…..呵呵。

赵东目前唯一的出路就是:如实向司法机关交代自己的罪行,争取一个积极认罪、悔罪的态度,博取司法机关的同情;同时勇敢检举、揭发他人违法犯罪的线索,维护国家和社会秩序。法律明文规定,有立功表现嫌疑人、被告人在量刑时法官会考虑从轻处罚、免于处罚的。

以下转载良心哥的文章:

良心哥在前天的时候写了一篇文章,内容是币圈的大佬们陆续被抓,引起行业从业者的恐慌。大佬们纷纷被抓,币圈要变天了!

其中最引人关注的,应该是就是赵东被抓的事件了。

在发完文章之后,有消息说赵东已经出来了,但通过我们的后续跟进,发现事情并不简单。

首先是赵东的微博。

从赵东发微博的历史记录可以看出,他在微博上是分活跃,几乎每天都要发几条微博,但是目前最后一条更新,停在了6月18号,从这个时间维度上来看,赵东并没有出来,不然应该发个微博表示自己人已经不在里边了,哪怕只是暂时出来了。

赵东属于“重点打击”对象 所以他凉了

其次,从特殊渠道传来的消息说,赵东这次出不来了,要判刑。而且去抓他的不是杭州警方,而是在数字货币犯罪方面非常有经验的盐城警方,之前plustoken、贝尔链等案件,都是由盐城警方立案并破案的。

而且根据之前吴说区块链放出来的消息,说赵东是隐瞒犯罪所得。这个罪名可不轻,要知道根据刑法第三百一十二条规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

赵东属于“重点打击”对象 所以他凉了

赵东属于“重点打击”对象 所以他凉了

据另外一条线上透露的消息,赵东这次被抓,是因为碰了菠菜的钱。之前良心哥分析,赵东在创立人人比特之后,逐渐将重心放在了公司上,otc方面的业务,估计只有熟人和大单才做。

近两年海外的菠菜和各类杀猪盘,甚至包括电信诈骗的操盘手们,眼看洗钱成本越来越高,风险也越来越大,于是自然也有不少人将目光放到了数字货币洗钱上去,尤其是现在的usdt直接对标美元,十分稳定,可以直接通过otc平台或者场外大宗卖掉换钱,彻底洗白。

数字货币的隐蔽性和稳定性成为了犯罪分子洗钱的首选方式。

第三,人民日报在两天前发布的一条信息仿佛从侧面映证了这一条信息的真实性,在新闻稿中提到的赵某,据说就是赵东。

赵东属于“重点打击”对象 所以他凉了

从这条新闻的信息里可以看到,如果赵某就是赵东的话,这是17年的案子因为破案,进而拔出萝卜带出泥,警方掌握了赵东隐瞒犯罪所得的证据,于是上门将其带走。

而赵某也将面临1300多万元的罚款,外加3–7年的有期徒刑。

鉴于赵东在圈内口碑不错,如果认罪态度积极,主动上缴非法所得,加上有其他方面的表现,可能会酌情降低量刑标准。

良心哥方面对于赵东被抓一案最新情况的全面总结,大致如下:

赵东本人肯定是有违法犯罪行为。

赵东目前还没出来。

赵东是因为碰了黑钱被查。

可能面临三年以上七年以下有期徒刑,并处巨额罚金。

从目前情况来看,应该是与人人比特公司无关,大概率是涉嫌17年的案子,当时人人比特还没成立,创始人有事不代表公司有事,这完全是两码。

从近期币圈一系列的从业者被抓可以看得出来,币圈跟以前一样乱

但乱的程度不一样了。

赵东属于“重点打击”对象 所以他凉了

之前的乱,是基于投机方面。韭菜、资本、狗庄多方博弈,往往是韭菜吃亏,但也有韭菜赚到钱全身而退,在全民投机浪潮中,可以理解为新兴行业的野蛮生长期,暴力收割的吃相很难看,涉嫌到诈骗。

之后的乱,则是开始传销化。各种模式应运而生,盘套币、币套盘、盘套盘等等玩法百花齐放,甚至无模式不成币,无模式火不了。而模式,大家都知道,就是拉人头搞传销,而搞传销的根本原因则是之前那一套玩不通了,韭菜变少了,手里也没钱了,只能搞传销吸引更多的人进来。

现在的乱,则是洗钱专业化。以usdt和btc为首的两大币种成为了黑钱最喜欢的资产,他们可以轻易的将钱换成币,再将币换成钱,因为区块链去中心化匿名化的特征,政府很难对此进行监管。

毫不夸张的说,现在的币圈,已经成了犯罪分子和强盗们的天堂。

所以无论是火币还是其他的交易所,都在这方面主动拥抱监管,积极和警方配合,只要警方发了文件要求冻结某些涉案账户的资产,交易所都会尽快进行处理,而因为洗钱行为链条很长,一般来说是一个源头账户出问题,所有跟这个账户有往来的账户都会被牵连。

赵东属于“重点打击”对象 所以他凉了

有人今天留言问,说赵东被抓,对币圈来说是利好还是利空?

我觉得应该从两个角度来看。

如果是从数字货币行业从业者的角度来说,这无疑是个巨大的利空,因为这意味着之前很多灰色地带的事情,现在变成了彻彻底底的红线,一碰即死。而且之前有的人碰的时候还是灰线,现在变成红线了,会不会把旧案翻出来查,进而牵连到自己,这对从业者们来说是个巨大的精神压力,估计从赵东出事后,很多从业者都睡不好觉。

但如果从韭菜的角度来说,良心哥倒认为是个利好。因为有警方的出现,会让之前作恶的人被抓进去,没作恶的人也会因此变得更加谨慎,起码会注意一下吃相,知道哪些事情是不能碰的,这对韭菜来说,实际上是扩大了自己的安全范围,之前不安全的地方,现在变得相对安全了。

对整个行业来说,也起到了一定的净化作用,毕竟整个行业的向上发展一定是建立在合法合规的前提下。

最后讲个笑话:

币圈没监管的时候,你们都吆喝着必须要有监管。

但当监管来临之时,你们怎么又惶惶不可终日了呢?

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