住别墅?开法拉利?赚了一个多亿后入狱了

两年前,老王在使用Telegram时被拉进了一个“搬砖套利”群,群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享搬砖经验,称按照教程操作已经获利。

群里的搬砖教程就是把价值1000元的ETH转入一个地址,对方就会转回来价值1100元的HT,看着群里的群友都赚到了钱,老王一次性把二十多个ETH转了过去,没过一会,果然收到了HT,然而当老王把这些HT充值到火币上时却发现压根无法入账,这时候他才意识到自己上当受骗了,这些HT是假币。

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老王上当受骗后联系了师兄,把经历的骗局告诉了师兄,可惜师兄也没有什么好办法,只能让他报案试试,并告诉他不要报太多希望,这种案子能侦破的概率太低了。后来师兄把这个骗局写了文章发布,希望让更多人不要受骗。

谁知道,两年后的今天,温州警方破获并通报了一起“搬砖套利”案,作案的手法就是两年前老王所经历的。

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根据警方通报信息,陈某、余某、许某三人是大学同学,刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解,三人动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。随后,他们租用了百来台境外服务器,对作案环节进行全自动化程序控制。

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他们建立了几十个“火币Global搬砖套利HT中文群社区”这样的聊天群,群内成员13000余人,但有10000余个账号常年不在线,这是嫌疑人为了烘托群内人员规模所申请的僵尸账户,每个群都有几百个“托”,一天二十四小时不间断地聊天,分享自己赚到的钱,引诱受害人上当。

这样的配置,俨然构成了一个完整的群内作案架构,每天都有几十到几百名人员加入群内,被当成“待宰的羔羊”。随后,犯罪分子通过群内的“托”,让受害人信以为真,将ETH转到“群主”提供的账户内,返还没有任何价值的虚假HT,从而非法获利。

在温州市公安局网安支队的精心指导下,瓯海警方细致侦查、精密研判,掌握了该团伙大量犯罪证据,并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。

经过1个多月的日夜侦查,抓捕时机已经成熟。2020年6月,瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量,在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑几十台,现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个。

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迈凯伦-650S  ¥400万

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通过这个骗局很快他们赚到了数万个以太坊,同时他们通过变套现开始了肆意的挥霍,这些豪车和别墅都是他们挥霍成果,并且他们夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内。

 

目前,这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

今天币圈还有几件有意思的事

1、比特币矿机厂商嘉楠耘智管理层爆发内斗争权,嘉楠耘智内部其实有两个帮派,以张楠赓为首的“北京帮”和孔剑平这些人为首的“杭州帮”,目前“杭州帮”中许多人从董事席位中退出,应该是失势了。

嘉楠耘智远赴纳斯达克上市以来,股价表现非常之差,估计也和公司内斗分不开关系。

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2、昨天师兄发了ADA这个币可能是因为资金盘导致上涨,提示风险,今天看已经开始回调了,还是那句话短线投机可以,长期投资不要买这个币。

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