为什么都想开交易所?主要基于三个原因

作为一种全新的数据管理方式,区块链技术凭借去中心化、可追溯等优势,有着广泛的应用前景。
但是,伴随着区块链的热潮,社会上也出现了种种乱象。从金融诈骗到非法集资,再到非法传销,打着“区块链”的旗号从事违法活动的各种骗局引发公众的广泛关注,而交易所尤为突出。
交易所无监管
比特币永无春天
交易所,它处于虚拟货币市场的中心,在虚拟货币市场中代替了传统的金融银行和传统的证券市场、股票市场,既当运动员又当裁判员,在整个行业中占有举足轻重的地位。
一位从某头部虚拟货币交易所离职的员工向记者表示,无论是币圈创业者还是机构,都挤破头想开交易所,主要基于三个原因。首先,交易所处在币圈的核心位置,上可以问项目方收费,下可以向炒币者收手续费,左右可以做钱包、矿池、资本,属于币圈的顶层收割机;其次,虚拟币交易所用很小的团队撬开很大的资金量,从各类交易所层出不穷就可知道这个项目的受青睐程度;最后,虚拟币交易所还能满足特定的需求,比如洗钱,承接项目筹集资金。
马克思曾说过,如果有10%的利润,资本就保证到处被使用;有20%的利润,资本就活跃起来;有50%的利润,资本就铤而走险;为了100%的利润,资本就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,资本就敢犯任何罪行,甚至去冒绞首的危险。
所谓人性经不起考验正是如此,在没有监管的虚拟货币市场,交易所乱象频出,收割韭菜触目惊心!
比特儿交易所被盗过亿数字资产
涉嫌百亿非法经营,正接受警方调查
5月13日比特儿中国境内负责人孙某某因该交易所被黑客攻击并盗走市值过亿的数字货币,到济南市公安局舜华路派出所报案,陈述该交易所数字货币被盗事宜。由于涉案资金数额巨大,迅速引起了济南公安部门关注,民警迅速对比特儿交易平台展开调查。Gate io比特儿交易所,一直藏匿在济南市高新区辖区内,多年从事非法数字货币交易所的勾当,并自行发行平台币GT,其主要合作的币种绝大多数都是通过传销模式募集币圈小白,直接割韭菜的简单粗暴的交易模式。
据了解,目前济南警方要求报案人孙某某通知该平台幕后老板韩某从境外返济,就其负责的非法经营数百亿的犯罪事实说明情况。公安部门近期将对其平台进行深入调查,了解更多受害者信息。
BIKI交易所百倍回报
疯狂收割韭菜屡禁不止
BIKI交易所叫嚣百倍回报-”2019年双十一期间,Biki社群志愿者发布了一张“Biki双十一狂欢节”海报,上面赫然写道:燃烧BIKI,暴富100倍的分享海报。这一“惊悚”的宣传海报随即在行业中疯转,更被众多投资人认为是交易所与项目方合谋围猎投资人。”后被证券日报等众多主流媒体报道点名后BIKI交易所CEO李显冬出走海外。
点名后BIKI交易所经过短暂的消停后,分布式办公卷土重来,如今依然可以看到BIKI交易所在国内社群分享炒币和募资信息。调查记者了解到,直到今年5月,BIKI交易所的商务人员仍在国内推广虚拟货币项目,数位商务人员还在朋友圈公然发布上币信息。
财经网、财联社、科创板日报点名
抹茶交易所至今仍频频活动上币
财联社在《【调查】疯狂的币圈资金盘:不上抹茶都不好意思说自己搞传销》一文中点名:抹茶(mxc)交易所(MXC)通过上线所谓“模式币”、“流量币”快速崛起,这些所谓的模式币、流量币均和资金盘,传销相关,抹茶(mxc)交易所成为了一个超级大赌场,让这些空气币有了一个击鼓传花的场所,抹茶(mxc)交易所本身也又当运动员,又当裁判。
2019年11月18日,科创板日报文章指出,为躲避监管,抹茶交易所创始人已经出国。
记者调查了解到,出海后的抹茶交易所依然在国内频频活动上币,其员工主要还在国内分布式办公,同时朋友圈还频频发布海报和文章,今年5月8号还纪念交易所成立两周年,自我号称“获得牌照最多的交易所之一”。
张建宣布Fcoin破产
切换赛道用户自动变股东
币圈Fcoin交易所曾火爆一时,但2020年2月17日一则公告如同霹雳弹,打在无数投资者身上:FCoin创始人张健在官网发布名为《真相》的文章,张健在文中称:“FCoin目前面临的最大问题不是系统无法恢复的问题,而是资金储备无法兑付用户提现的问题。预计无法兑付的规模介于7000-13000BTC之间(约0.685亿美元至1.27亿美元),在文章的最后,张健称要切换赛道重新开始,并用个人新项目的盈利来补偿损失。
Fcoin这个美丽的谎言之下,是数万投资者的血本无归,是无数家庭的支离破碎家破人亡和漫漫维权路。堂而皇之宣布无法兑付,堂而皇之把交易者变成股东,实在罕见!如果真正破产,是不是也要进行破产清算呢?而Fcoin显然没有,直接告诉投资人赔不起了,转而切换赛道。随着维权人的报案,Fcoin如今已被湖南警方立案。
交易所深层乱象
违法犯罪行为猖獗
交易所无监管做出了种种违法事件。记者了解到,一些交易所还给从事非法洗钱活动的违法分子提供了平台。刘中(化名)曾从交易所卖出自己的虚拟货币,收到的却是一笔来自诈骗的资金,从而银行卡被警方冻结。李从江(化名)从交易所卖出虚拟货币,收到一笔贩毒分子的资金,从而被立案调查。
记者从交易所内部人员了解到,有的交易所疯狂挪用用户的数字货币资产到别的交易所进行低价砸盘卖出,同时开杠杆做空,然后低价买回来。数字资产成为某些交易所来回收割韭菜到工具。某些交易所强行印币进行售卖,给用户账面数字,却在用户提币时屡设障碍甚至是恶意爆仓归零。
监管部门发声
境内开展虚拟货币活动违法违规
2019年11月22日,中国人民银行上海总部发声,在区块链技术推广宣传过程中,虚拟货币炒作有抬头迹象。上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将继续贯彻落实《公告》要求,对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。
银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动主要有以下特征:一、网络化、跨境化明显。二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。三、存在多种违法风险。
2019年12月27日,北京监管局发布公告,伴随着区块链技术宣传推出推广虚拟货币交易在境内有死灰复燃的迹象,部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易在京机构和服务,通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目,严重违反人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,涉嫌从事非法金融活动,扰乱经济金融秩序。
北京辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压,综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。
在此,我们严重警告开展相关活动的在京机构及人员,不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台,不得开展虚拟货币业务销售或交易,不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务,不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动,辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。
2020年3月15日消费者权益保护日,中国人民银行发表专题文章《不要被虚拟货币交易平台骗了》指出,“比特币是避险资产”是一个伪命题,同时指出虚拟货币交易平台的各种“套路”,建议投资者提高防范意识,切勿盲目跟风,发现此类平台第一时间举报。
交易所无监管
比特币永无春天
古往今来,一个行业要长久地存在和发展,都离不开权力的制衡。没有了制衡,人贪婪的本性便会暴露出来。东野圭吾说:“世界上有两件东西不能直视,一是太阳,二是人心。在人性面前,人们总是渺小的存在。”
尽管国家已经出台了许多相关法律,可是总有人打擦边球,而交易所处在虚拟货币的中心,既没有被监管,同时又扮演者赛跑者和裁判员的双重角色。因此,腐败的土壤滋生了非常多违法违规的行为,至今还有人铤而走险。
交易所无监管,可以轻易自行买卖,看着后台数据,在高点卖出同时做空,在低点买入同时做多。请问,被收割的是谁呢?更有甚者印币直接卖出,空手套白狼。记者调查了解到,每一次大涨大跌,进行交易操作的散户80%以上仓位变少了,如果交易所无监管,比特币即使能到100万美金一枚,那又怎么样呢,散户终究是被收割的韭菜,币价的波动只是收割的镰刀。
2020年3月10日财新网发文指出“加密货币避险功能不再-风险面前,加密货币与传统的避险资产黄金走势背离,曾经被币圈标榜的避险功能被证伪了”。
“数字货币可能会滋生诸多不法行为,交易所或是出现不法行为的领域之一。”清华大学经济管理学院金融系教授、中国金融研究中心主任何平说,交易所对数字货币的币值稳定存在操纵可能性,但币值的稳定性和金融体系风险又密切相关,如果币值波动受到人为操作,这可能带来资金的不良流动,对国家金融体系的安全造成影响。
何平表示,从金融稳定的角度来说,对交易所加大监管,有利维护金融秩序稳定为了规范市场,有关部门加强交易所监管很有必要性。
不要站在道德的高点上俯瞰别人,也永远别去考验人性。交易所无监管,比特币永无春天。
文章引用材料:
人民银行 七部委联合公告《关于防范代币发行融资风险的公告》
和讯网《比特儿交易所被盗过亿数字资产,涉嫌百亿非法经营,正接受济南警方调查》
证券日报 财经《BIKI号称“暴富100倍”!风口下虚拟货币交易所“刀尖起舞”,炒币还能热多久?》
人民创投区块链《严打风暴下的数字货币交易所》
财联社在《【调查】疯狂的币圈资金盘:不上抹茶都不好意思说自己搞传销》
每日经济新闻《价值约1.27亿美元代币无法兑付!数字货币交易平台FCoin称数据出错和决策失误》
财新网《监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所》
中国人民银行《不要被虚拟货币骗了》
上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部《对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然》

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