今年第一季度,有14.7万个“黑”比特币流入交易所后洗白

中国加密安全分析公司PeckShield发布的一份研究报告显示,在过去6个月里,加密货币交易平台收到了14.7万个来自高风险地址的比特币流入。

根据PeckShield针对反洗钱(AML)的研究,截至6月30日,加密交易所已经获取了13927笔高风险资产,总价值高达14亿。

研究指出,huobi、Binance和OKEx是这类高风险资产的前三名接收方,接收比特币金额总计约9万比特币,占总金额的60%以上。其他受到青睐的交易所包括ZB、Gate, BitMEX, Luno, HaoBTC, Bithumb和Coinbase。

今年第一季度,有14.7万个“黑”比特币流入交易所后洗白

在非法转出方面,Binance、Huobi、Kraken和Luno备受青睐,这四个平台在2020年上半年共转出超过3万比特币

今年第一季度,有14.7万个“黑”比特币流入交易所后洗白

该研究还称,在整个3月份比特币贬值约一半的时候,从Peckshield标记为黑客、骗局、暗网和赌博的地址进出高风险加密资产的交易极其活跃。

今年第一季度,有14.7万个“黑”比特币流入交易所后洗白

今年第一季度,有14.7万个“黑”比特币流入交易所后洗白

正如研究报告所言,数据流入和流出的高度集中并不意味着这些交易所存在任何不当行为,但确实在合规方面给加密交易所带来了压力。

除了已知的加密交易所的遵从性问题之外,还有一些完全不受监管的中间服务,如比特币混币器和无需注册的加密货币交易服务提供商。

该报告称,比特币混币器使整个资金流动变得更加复杂和难以追踪,从而吸收了大量非法资产。

到目前为止,该团队已经监控了至少15.9亿美元的加密资产,这些资产与比特币混币器有关,如Bitlaunder、HelixMixer、Samourai、Wasabi、BitcoinFog。像ChangeNow和CoinSwitch这样的免费交易平台也是主流的洗钱渠道。

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