检查比特币地址是否为骗局的方法

随着比特币骗局数量的迅速增加,有很容易的方法来检查是否已报告欺诈者使用了比特币地址,例如在伪造的比特币赠品中。您还可以轻松地报告与诈骗相关的任何比特币地址

检查“比特币滥用”数据库

比特币骗局的数量一直在迅速增长。他们中的许多人要求人们将比特币发送到他们提供的地址,例如,比特币赠品骗局承诺使您发送的比特币数量翻倍。例如,上周发生的重大Twitter黑客攻击活动,有许多备受推崇的关于假冒比特币赠品的推文。

在将比特币发送到某个地址之前,您可以检查一下该地址是否被举报为欺诈中的地址。比特币滥用是一个受欢迎的网站,拥有黑客和罪犯使用的比特币地址公共数据库。您可以查找比特币地址,报告欺诈地址,并监视其他人报告的地址。

如果您在网站上搜索的比特币地址已被其他人报告,则该网站将显示信息,例如报告该地址的次数,上次报告日期和时间,已收到的比特币总额,和交易数量。还将有一个指向Blockchain.info的链接,供您跟踪该地址的交易。该站点还将显示该地址上归档的所有报告。

检查比特币地址是否为骗局的方法

比特币滥用网站还提供了一些有关所报告的比特币骗局数量的统计信息。截至发稿时,最后一天有156个报告,最近一周有989个报告,最后一个月有4,112个报告。

检查比特币地址是否为骗局的方法

检查“欺诈警报”

另一个可以轻松查找比特币地址的网站是Scam Alert,这是由区块链跟踪和分析提供商Whale Alert创建的最近发布的平台。该网站解释说,“其任务是通过暴露欺诈者和其他滥用它的犯罪分子,使区块链更安全地供所有人使用。” 鼓励用户“报告涉及任何区块链或加密货币的诈骗,盗窃和欺诈网站。”

输入据报告为欺诈者使用的地址时,站点将立即弹出一条消息,内容为:“ Confirmed scam…该地址已被Scam Alert确认为欺诈。不要向该地址发送任何付款。”

您还可以在地址上查看该骗局报告,该报告显示了诸如骗局说明,任何相关网站,已被报告的次数以及该地址的使用寿命(以美元为单位)之类的信息。

检查比特币地址是否为骗局的方法

骗局警报网站还提供了有关不同类型的加密骗局的一些有用信息,例如色情,勒索软件,庞氏骗局,赠品,黑网和盗窃。它提供了一些预防欺诈的基本建议,例如“不信任任何人”和“验证”。该网站列出了十大骗局地址,根据收到的资金,最成功的骗局是庞氏骗局,假交易所和假比特币赠品。Youtube在视频和广告中也有大量的比特币骗局,尤其是假赠品。诈骗者声称,Spacex和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk),微软创始人比尔·盖茨(Bill Gates),维珍银河(Virgin Galactic)董事长Chamath Palihapitiya和亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)等名人都在赠送比特币。虚假的Elon Musk BTC赠品是最成功的比特币骗局之一,已经赚了数百万美元。

在上周Twitter遭黑客入侵之前,Whale Alert在7月10日报道说,它“能够确认过去4年中,诈骗者仅窃取了3,800万美元的比特币(不包括庞氏骗局,这是一个价值十亿美元的行业) ),其中2400万在2020年的前6个月内。”

还有许多其他旨在欺骗您的方案,将其发送给您的比特币。正如news.Bitcoin.com先前报道的那样,它们包括比特币交易者,比特币革命,比特币进化,月亮比特币实时,比特币漏洞,比特币超级巨星和比特币时代。还有很多比特币电子邮件骗局。他们中的许多人甚至看起来合法,在Google的排行榜中排名很高,并且在合法网站(例如,美联社)上进行了付费评论。但是,如果您将硬币发送给他们,则您不太可能看到任何返回的比特币。一个骗局甚至泄露了来自20个国家/地区的250,00 个人的个人数据。将比特币发送给任何人之前,请务必谨慎并进行研究。

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