资金盘排行榜:警方摧毁以虚假“火币Pro”一特大“杀猪盘”团伙!

8月14日,历时1个多月的缜密侦查,金华市公安局金东分局成功侦破一起特大“杀猪盘”电信网络诈骗案。警方初步查实受害人达300余名,涉案金额2000余万元。截至目前,落网的66名犯罪嫌疑人中,已有41人被依法刑事拘留。
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逮捕犯罪嫌疑人
移花接木真假APP
女子网上认哥哥被骗11万余元
今年7月22日,受害人倪女士向金东公安分局报警,称其5月底被网上认识化名叶某的男子骗了11万余元。
据了解,叶某以兄妹相称的方式骗取倪女士信任,对其嘘寒问暖,在日常交往中称其在一款名为“火币Pro”的区块链虚拟交易平台上投资,收益不菲。在取得倪女士的信任后,诱导其一起投资,期间倪女士出现资金不足,叶某哄骗其可网络贷款进行投资,深信对方的倪女士先后共投资11万余元至该平台,其中贷款5万余元。
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虚假平台
在操作过程中,叶某利用倪女士对软件不熟悉,要求其在“火币Pro”APP上将充值的人民币兑换为虚拟币进行投资,实际上是为后续诱导倪女士提现做铺垫,而真正实施诈骗便隐藏在提现过程中。期间,叶某提供一链接给倪女士引导其提现至该账户,而实际上该账户为叶某在该平台的个人账户。为增加真实性,叶某要求其同时下载另一款同图标的“火币社区”APP,每次倪女士充值的具体金额在提现后会在该APP上显示同等价值的数字,而实际上该款“火币社区”APP为仿照“火币Pro”APP搭建的虚假交易平台,所有的显示金额均为后台人为输入操作。
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2个月后,倪女士因充值的11万余元全部亏损,意识到自己被骗了,遂到派出所报警。
明暗两线操作
名为影视公司实为诈骗团伙
接报案后,金华市公安局金东分局立即抽调分局精干警力成立专案组开展侦查,认定该案属于典型的“杀猪盘”电信网络诈骗案件。调查发现,该犯罪团伙组织性强、规模庞大、成员复杂,初步分析湖南某一影视有限公司存在重大作案嫌疑。经专案侦查,迅速掌握了该公司的组织架构及人员情况,涉及全国各地同类案件300余起,案值2000余万元。
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该涉案公司分明暗两线操作,明线以“众筹拍电影”为名义向大众募集资金,后查出所得资金并未用于投资项目。而另一条暗线则以“交朋友”为名在微信上添加陌生好友,诱导对方下载区块链虚拟交易APP实施诈骗。该公司以“火币Pro”为模板,通过技术手段克隆了一款虚假“火币社区”APP,在用户注册信息后,由业务员用指定的“话术”实施真假APP提现诈骗。
警方出其不意同步打击
团伙头目、底层钓手全部归案
经一个月的经营,收网时机成熟。8月13日,金东公安60余名警力赶赴湖南某地开展抓捕行动。当日上午,在相关业务部门的大力支持及当地警方的配合下,对关键目标逐一制定抓捕方案,在团伙成员间互不惊动的情况下同步打击,实现了团伙头目、骨干及底层钓手全部归案,现场共抓获包括主犯郑某某在内的犯罪嫌疑人66名,采取刑事强制措施41名。
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作案工具
当警方到达公司的时候,对方还在正常办公,从外侧看为一间不起眼的普通影视公司,但通过墙上张贴的各项规章制度便可初见端倪,“每月最低损客门槛5万元,未达到标准扣除当月底薪500元。”对公司员工业绩实施严格的量化管理,为实打实的诈骗公司。同时,警方在现场缴获大量手机、电脑、行骗话术本等作案工具,收网行动取得了成功。

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