虚拟货币洗H钱导致封卡潮,监管可能由此到来!!!

洗H钱大家应该都听说过,如今虚拟货币火热又成了跨境洗钱的工具。不法分子利用交易所洗黑钱相信哪个交易所都有发生?不光是在火币,主要是火币OTC在整个市场占的份额比较大。在币圈通过资金盘传销币以及地下钱庄非法获得的钱财都需要交易所变现,那么这个过程就是“洗钱”的过程。我们可以简单说下:在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后,他们会将钱款转入微信或支付宝,然后通过购买平台提供的可以灵活取现的数字资产。

今天熊大为什么又会说到这个洗钱,封卡。因为熊大这边得到一些消息,一些交易所承兑商多人被抓,原因就是涉及到了黑产。很多来路不明的资产通过交易所承兑商去变现,被追踪到那么你就属于帮凶。不光资产被冻结。可能还会有牢狱之灾。具体是哪个交易所暂且不说。而且据消息多名OTC商也进入央行惩戒名单,因此风控力度可能会在加大。

【重磅】虚拟货币洗H钱导致封卡潮,监管可能由此到来!!!

OTC商

今天有则消息大家有没有看到,公安部廖进荣称:每年流到境外赌资超万亿,虚拟货币转账是整治难点。提名说到虚拟货币支付转账手段,各路的黑产通过虚拟货币变现,也成为了政治的最大难点,其实这就潜意识称后续虚拟货币可能会成为ZF重点整治的对象。因为不正政整治这一块每年流到境外资产会更多,犯罪分子会更加猖狂。

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资金外流

可以看下下面一个例子,该币友在晚上变现,早上发现卡被冻结,然后接到泸州经侦支队电话,涉及到了黑钱。目前该币友在杭州,还必须打印银行流水身份证以及银行卡去泸州经侦支队。去核实具体情况。来回1000多公里,大家说麻烦不麻烦,钱肯定提不出来,即使证明情况,银行那边也最短冻结6个月。

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银行流水

顺便给大家说一下,下面这三个其中有问题,具体是哪个也不清楚,大家还是谨慎一点,记住有名字的要比带数字的更稳当。蓝盾的更比小卖家更安全。选择交易一定要注意。

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OTC商家

大家如果去变现,一定要注意黑产。那么规避的话就要去选择实力商家,或者你经常交易的卖家。还有就是蓝盾商家更安全些,小商家最好不要碰。如果被封卡银行这边给的消息最短要封6个月,封卡后确实很麻烦的。变现尽量分多笔变现,每笔不要超5万。

大量黑产通过虚拟货币OTC变现,如果没有一套完整的体系是没法来限制的。就如上面所说,人家真金白银进来你拿什么理由来冻结人家。所以大家一定要注意规避风险。也不要拿自己信息为别人出入金。

 

如果利用虚拟货币洗钱越来越严重,那么肯定会迎来更严厉的风控监管,资金外流这不是小问题,国家肯定会限制。所以,大家一定要注意规避风险。

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