独家:主流平台大宗OTC交易商卷入陕西“杀猪盘案”

吴说区块链获悉,近日OKEx大宗OTC交易商卷入陕西“杀猪盘案件”遭到调查。有用户发现该平台某大宗交易商突然消失。

 

今年9月初,陕西杨凌辖区一居民被一团伙以“杀猪盘”形式诈骗50余万元。案发后,示范区公安局立即成立专案组,对案件展开侦查取证。专案组民警辗转三千多公里,奔赴河南、湖南、安徽、江苏等地搜集案件证据,通过综合研判,最终锁定了该诈骗团伙的藏匿窝点。

 

9月22日,专案组在江苏常州一写字楼内一举将该诈骗窝点内的7名犯罪嫌疑人全部抓获,现场查获作案电脑7台、手机30余部、手机卡30余张、银行卡60余张、U盾100余个。

 

虽然金额不大,但警方发现50万元左右的诈骗款项流入OKEx后,通过该OTC商换成数字货币,进而导致江苏该OTC商家遭到跨省追捕,目前平台、警方、OTC商正在继续协作配合调查。

 

杀猪盘,指通过网络交友诱导股票投资、赌博等类型的诈骗方式,“杀猪盘”是“从业者们”自己起的名字,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久,诈骗得越狠。2019年12月16日,该词入选“2019年度中国媒体十大新词语”。

 

官方正在各地发起对“杀猪盘”的打击与清缴,交易所疑似也受到很大影响,纷纷在进行整改。

 

火币9月21日发布公告,称近期有不法分子通过网络交友等形式,诱导用户购买数字资产后提币去虚假平台进行“投资“(此类诈骗一般被称为“杀猪盘”诈骗),因此上线多条识别策略与预警产品,当用户发起高风险提币,将直接被拒绝单次提币;高度疑似杀猪盘受害者用户,将被直接限制OTC买入功能。因此类原因被限制买入功能,可联系平台客服解除相关限制。

 

此前吴说区块链曾独家披露,多名OTC商因为登上央行的“惩戒名单”,个人身份下的所有银行卡停止非柜台交易,“五年不得开卡,三年不得开通非柜”。

 

夏巍律师曾经指出,掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是OTC商最容易牵连的罪名,即如果明知道买币的钱是来自于犯罪还跟对方做交易,就会触犯这个罪。

 

知情人士透露,放置到陕西杀猪盘该案中,如果OTC商确实证实是无意中收到赃款,可能后续能够有一些解释的余地。参考《币圈冻卡潮(7):OTC交易触碰这7条可能被认定犯罪 必须警惕

 

诈骗行为的加密货币洗钱手法,是收到法币,再通过银行卡、支付宝等渠道转入加密货币交易所,交易所也很难防范。相较之下,银行体系拥有更强大的风控与用户数据,因此在银行与支付层面首先发现问题进行风控,是发达国家更常见的做法。目前中国的银行体系也在严厉打击洗钱,这从某个角度来说对OTC商、交易所是好消息,可以减少流入、接受黑钱的数量。

 

对于交易所而言,需要加强与监管、银行、支付管道的沟通,将黑钱尽可能防患于未然,同时帮助平台OTC商与监管沟通,提供法律援助,维护生态。(作者:21 Research;编辑:Colin Wu)

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