波场上的挖矿项目企鹅上线两小时就跑路了!又骗了几百万!

安全永远是参加币圈投资的第一要素,defi挖矿等最需要考虑的也是安全,毕竟见过了那么说跑路就跑路的项目。

之前我们曝光过翡翠、珊瑚等项目,要么跑路了,要么被黑客攻击了,投资者大部分都血本无归。个人参与了不少的项目,目前还没有遭遇跑路事件。首先比起头矿的高收益,个人看中的是稳定,所以会等稳定之后再进入,此外就是大部分的项目,比如波场上的这些项目,跑路的时间节点都是开盘后的几个小时到一天差不多。

言归正传,今天要讲的是是波场上的项目,名字叫做企鹅,听起来人畜无害的,但是开盘两个小时就跑路了。这也是波场上的流动性挖矿项目。根据介绍,Penguin是波场首款DeFi + NFT流动性双模式挖矿(TRX first defi + NFT liquidity dual-mode mining)。什么意思,就是打着这两个概念,目前见过不少类似的概念,自从meme火了之后,就有很多个类似的项目。

不少群友分析了资金转移的路径,其中一个如下所示

关于企鹅项⽬⽅⽤户资⾦转移路径 

1. ⽤户质押LP到合约 

TWax5BbJJ84siNgsMebDUGs9eVL71vmywo 

https://tronscan.io/#/transaction/
f089984fc54515dd5e0256b18f06d6319394bcd3bc2fe85afdc2019ca3045e80
—> 2020-09-29 20:32:54 

2. 项⽬⽅通过调⽤rescueTwo⽅法,将LP转移到 

TKaqqpwFGK1UHruGX3Yu1Utx8KN8kGm3ty
https://tronscan.io/#/transaction/
9e7cd0809989f95c4ad19355cc4bd2e600c0e276f36df09ff65e1483f429a86a
—> 2020-09-29 21:01:51 

3. 通过合约将LP中转到地址 

TVzYz8Av4SwwKkzvKgpRUTFRpshuBE57UJ 

https://tronscan.io/#/transaction/
b6aa9d73d958c584e1e997b0ecd4d85717178a95ab01c41cb89779a4dac6f7e6
—> 2020-09-29 21:37:30 
 

4. 通过第3步后,将币转移到

TBo1y818uCYs87sc78x2jvjKCUx3rTtmYJ 

https://tronscan.io/#/transaction/
740edcd1e1129b204e2a8863bfd5d53289a81428243af6d3f7cb66c3a7b1da89
—> 2020-09-29 21:37:33 

5. TBo1y818uCYs87sc78x2jvjKCUx3rTtmYJ 这个地址基本是汇集地址了,并进⾏了⼀些兑换操
作,将部分LP取出并兑换成USDT 

https://tronscan.io/#/address/TBo1y818uCYs87sc78x2jvjKCUx3rTtmYJ 

6. 汇集地址由

TPgNQSQ256SRFxBucafrZ98eSVo7CjFryT

转⼊第⼀笔资⾦ 

https://tronscan.io/#/transaction/
7c72701135c8f468935a0106e864f7743377c09c6dd4921ddf1fcbdfa826a4e9
—> 2020-09-22 13:58:00 

7. 第6的地址第⼀笔资⾦由

TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R 转⼊ 

https://tronscan.io/#/transaction/
25439743945c7d39a96bd96a650ddd90ca4b3fa2af96056c26c15f468bc486c3
—> 2020-09-05 11:13:21 

8. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R

这个地址是OK的TRX资⾦池地址(提币地址)

就目前得到的信息来说,不少流入了ok及币安等交易所,准备套现。说实话,波场上和eos上套现还是问题很大,流向拿捏的清清楚楚。

除了项目方本身的问题之外,还有就是钱包方bitkeep以及合约审查方,也被人诟病。

主推这个项目的为bitkeep钱包,bitkeep这波吃到了defi的红利,就是伴随着一个个项目起来的。如下图所示,在群友的截图里,显示了这个企鹅项目,而且看这个标识是通过认证的意思。所以受害者表示,要是损失追回了我还给你发锦旗,要是追不回来了,你们也有责任。

波场上的挖矿项目企鹅上线两小时就跑路了!又骗了几百万!

此外企鹅项目方的合约报告由一家叫做“北京墨云科技”的安全服务公司提供,但是根据投资者的调查发现,审计报告纯属造假,该公司没有做过这个审计报告,同时也没有开展区块链的相关业务。现在想来细思极恐,市面上估计留存了不少类似的假报告,而韭菜们没有审计代码的能力,只能通过相关的报告来识别,所以投资之前一定要确认审计报告的真实性。

 

根据相关统计,诈骗资金超过300万人民币,其实调查下去就好了,现在的这些所谓黑客业务能力都不怎么强,很容易露出马脚。

 

目前来说,此类跑路项目还真是不少,除此之外还有被黑客攻击的。例如yfi的创始人正在弄个新项目EminenceEminence.finance 疑似因存在漏洞,被黑客使用闪电贷攻击盗走 1600 万 DAI,黑客还将 800 万枚 DAI 转入了 Andre Cronje 本人的合约地址。

最终的结果就是EMN归零,yfi也大跌了。币圈的韭菜确实不少,yfi创始人随便点赞个项目,那个项目就能爆拉。而现在更加离谱了,还没完全上线,投资者们就进去接盘了。一个个被安排的明明白白的。

波场上的挖矿项目企鹅上线两小时就跑路了!又骗了几百万!

DeFi上半场已经接近尾声了,所以目前来说大部分项目是不值得投入大资金去梭哈的,所以还是建议各位投资者擦亮双眼,不要被利益冲昏了头脑。

这个圈子里赚钱并不难,但是难的是在你离开赌桌的时候还剩多少。

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