BitMEX三位创始人被告,一人被捕二人在逃!

2020年10月1日,CFTC(美国商品期货委员会)宣布向美国纽约南区联邦地区法院对BitMEX的三位创始人和五个实体公司提起民事诉讼。

BitMEX三位创始人被告,一人被捕二人在逃!

该消息发出后,比特币价格下跌超2.5%。

BitMEX三位创始人被告,一人被捕二人在逃!

这三位BitMEX的创始人分别是亚瑟·海斯(Arthur Hayes),本杰明·德洛(Benjamin Delo)和塞缪尔·里德(Samuel Reed)。他们被指控违反《银行保密法》以及密谋违反该法案,两者最高刑期均为5年。其中塞缪尔·里德于周四早上在马萨诸塞州被捕,其余二人在逃。

BitMEX是仅次于Binance的世界第二大加密货币衍生品交易所。目前,BitMEX平台已经收到超过110亿美元的比特币存款,收取超过10亿美元的手续费,并且一直在美国开展重要活动,接受美国客户的订单和资金。

bitcoin.com曾统计过几个不需要(或很少需要)KYC的交易所,它们包括币安、库币、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。它们都声明不对美国用户提供服务。

BitMEX三位创始人被告,一人被捕二人在逃!

指控共33条,其中包括自BitMEX交易所2014年11月成立以来,甚至在2015年9月宣布撤出美国市场后,还在为数千名美国用户提供服务。2018年9月,BitMEX内部记录反馈了数千个带有美国位置信息的BitMEX账户。

2015年BitMEX网站打广告明确宣称“在BitMEX上不需要实名制和高级验证”。甚至2020年8月以前,BitMEX用户只需邮箱地址就可以注册,进行匿名交易。

2019年7月,CFTC开始调查BitMEX,要求其在CFTC上注册并制定相关规定,收集用户真实身份包括姓名、出生日期、地址和身份证号码,确定客户不在已知或可疑恐怖分子名单上,确保其平台不被用于洗钱等非法目的。但直到2020年8月,BitMEX才更新了KYC规定,要求所有新增用户必须提交KYC认证,老用户必须在2021年2月之前完成。

BitMEX在塞舌尔注册还有数个子公司,被告亚瑟·海斯曾吹嘘说,塞舌尔贿赂成本非常低只需要“一个椰子”,相对美国监管是更友好的司法管辖区。但是,BitMEX却从未在塞舌尔有过实体,一直在美国纽约曼哈顿雇佣操作比特币的员工。2016年5月开始向客户提供“比特币永续合约”交易,2017年3月开始某些比特币衍生产品的杠杆甚至高达100倍。

由于BitMEX是一个衍生品交易所,向美国用户提供零售和销售商品期货的交易,它必须按规定以期货交易管理机构的身份向CFTC提交申请,但BitMEX从未这样做。

2018年5月,被告亚瑟·海斯曾接到通知,BitMEX正被用于加密货币黑客洗钱。2017年11月到2018年4月,该平台被指存在与受美国制裁的伊朗用户进行交易的行为。BitMEX宣布退出美国市场之后,美国用户还可以通过VPN访问。2018年5月,BitMEX租用了三辆兰博基尼在曼哈顿举行“比特币共识”大会,让美国新闻媒体大肆宣传甚至还上了电视节目。

因为不遵守美国“反洗钱”和KYC要求在美国开展业务,BitMEX的三名创始人都被告蓄意协助、密谋违反《银行保密法》。

CFTC主席希思·塔伯特(Heath Tarbert)说:“加密资产为我们的衍生品市场和经济带来了辽阔的前景,要使美国成为这一领域的全球领导者,当务之急是我们必须根除本案所涉及的非法活动。只有在市场诚信的前提下,创新的金融产品才能蓬勃发展。我们不能允许违反法律的人通过钻我们规则的空子来获得利益。”

CFTC执法司司长詹姆斯·麦克唐纳(James McDonald)补充道:“正如CFTC明确规定的那样,注册要求是保护美国人和美国金融市场监管框架的基石。无论是传统金融产品还是不断扩大的加密资产市场,遵守有效的反洗钱程序是对衍生品市场中介机构的基本要求。本次的行动表明,CFTC将继续保持警惕,保护投资者的合法权益。”

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