杀猪盘打击进行时!现场抓捕惊心动魄!

打击电信诈骗,打击币圈杀猪盘,有关部门一直在行动中,今天来讲讲几个打击虚拟货币杀猪盘及相关犯罪的几个案例。
第一个直接看视频,抓捕现场。涉案数10亿!警方赴菲律宾捣毁特大诈骗窝点。
场面非常的震撼,涉案人员的总结就是非常后悔。此外也给那些觉得逃到境外就可以为所欲为的人提个醒,犯了事不要觉得逃出去就没事了。
第二个要讲的是一个名叫Bitex的杀猪盘

8月8日,郑先生来到普陀公安分局真如派出所报案称,前不久他通过某社交APP结识了一名自称在某虚拟币投资公司工作的“离异女青年李颖”。两人似乎相见恨晚,很快成了无话不聊的好朋友。

在一次闲聊中,“李颖”透露自己公司的一款虚拟币投资很赚钱,由于有内幕消息,已经赚了不少钱。几次推荐之后,郑先生不免心动,于是在对方引荐下,下载了某虚拟币投资APP,并加了一个自称是“分析师”的微信,之后便在所谓的“分析师”指导下,开始涉足虚拟币投资市场。

起初,在“分析师”指导下,郑先生小赚了一笔,并且成功提现。尝到甜头后,郑先生立即追加投资,先后向APP充值160余万元。

8月初,郑先生因需要用钱,准备从APP提现。在根据系统提示缴纳了佣金、手续费后,却发现仍不能提现。他第一时间想到了“李颖”和“分析师”,正当他准备联系时,发现自己的微信早已被对方拉黑。此时,郑先生才如梦初醒,方知被骗,来到派出所向警方报案。

根据郑先生提供的线索,警方锁定了一个位于四川省的诈骗团伙。8月18日,民警在四川都江堰某小区内将团伙头目肖某抓获。8月25日、26日,犯罪团伙骨干成员严某能、金某刚也先后在贵州六盘水落网。

据犯罪嫌疑人供述,2020年7月,肖某在四川都江堰一商务楼内注册开设了某科技有限公司,并对外招募了严某能、金某刚等人作为“业务人员”。经过肖某培训,严某能、金某刚等人将自己伪装成30岁左右的单身女性,使用网络社交平台专加40岁至60岁的男性“好友”,并通过事先准备好的话术引诱被害人下载诈骗“虚拟币投资APP”,鼓动被害人不断向其提供的账户内转账,从而达到诈骗被害人钱财的目的。

5部手机扮多种角色,一个群里全是“骗子”

8月底,闵行警方捣毁一个以投资虚拟币为名实施诈骗的犯罪团伙,当场抓获犯罪嫌疑人35人。

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35名犯罪嫌疑人被当场抓获

犯罪团伙是如何一步步诱骗他人上钩的?

警方在现场发现,每一位“业务员”都有1台电脑和5部手机。该诈骗团伙以电话、微信寻找有投资虚拟币意向的潜在被害人,将其拉入投资微信群,并诱骗被害人下载“bitex”“back”“bitbank”平台进行虚拟货币投资,骗取被害人投资本金,实施诈骗犯罪。

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5部手机、1台电脑是标配。闵行公安 图

 

在所谓“兜售”的过程中,“业务员”都会将被害人拉进一个微信群。微信群里会有专家、买手畅聊所谓“数字货币”的投资诀窍。警方表示,在这种微信群里,包括介绍入门的“业务员”的微信号,九成以上的微信账号均是嫌疑人账号。

犯罪团伙不仅会假扮专家分析数字货币的趋势,还会假扮其他投资人在微信群里表示“亲测有效”,促使被害人将其他网络购买的数字货币转入到他们提供的交易所内。几乎所有“业务员”都明确知道:“群里很多人都是公司的人”。

目前,戴某、张某、郭某等21人因为涉嫌诈骗罪已被闵行警方采取刑事强制措施。该团伙共涉案十余起,涉案金额逾80万,涉及被害人达100余人。

警方表示,投资理财类诈骗往往有很强的欺骗性,那些所谓的“稳赚不赔”“高额回报”很有可能是不法分子事先布下的圈套。

 

第三个要讲的是一个比特币病毒勒索的案件。

在“净网2020”专项行动中,南通、启东两级公安机关联手,成功侦破一起由公安部督办的特大制作、使用勒索病毒破坏计算机信息系统从而实施网络敲诈勒索的案件,抓获巨某、谢某、谭某等3名犯罪嫌疑人,其中巨某系多个比特币勒索病毒的制作者。

这是全国公安机关抓获的首名比特币勒索病毒的制作者。截至案发,巨某已成功作案百余起,非法获利的比特币折合人民币500余万元

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▲数据恢复公司员工笔记

收银系统被黑,超市遭网络勒索

今年4月,启东某大型超市的收银系统遭到攻击,被黑客植入勒索病毒,造成系统瘫痪无法正常运转。

接到报案后,南通市公安局成立由启东、网安、法制等组成的专案组,开展破案攻坚。

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“通过数据勘验,我们找到一个如何解密文件的全英文留言,要求受害人必须支付1比特币作为破解费用。”网络攻防专家、南通市公安局网安支队三大队副大队长许平楠说,经对该超市的服务器进行数据勘验,发现黑客锁定的服务器中所有文件均被加密,文件的后缀名都变成了“lucky”,文件和程序均无法正常运行,而在C盘根目录下有个自动生成的文本文档,留有黑客的比特币收款地址和邮箱联系方式。
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这是一起典型的使用勒索病毒破坏计算机信息系统从而实施网络敲诈勒索的案件。”许平楠说,近年来,比特币勒索病毒攻击在全国乃至全球范围内整体呈上升趋势,令人深恶痛绝,但发起每次攻击的始作俑者身份始终成谜。对这起案件,尽管专案组做了大量工作,但始终没有丝毫进展,侦查陷入僵局。

警方顺藤摸瓜,病毒制作者落网

案件侦查过程中,受害超市负责人反映,由于被锁服务器中有重要工作数据,格式化将带来巨大损失,其联系了外地一家数据恢复公司,以更低的价格委托解锁加密文件,后对方成功对服务器数据进行了解密。

“一般来说,没有病毒制作者的解密工具,其他人是无法完成解密的。”专案组成员、启东市公安局网安支队民警黄潇艇说,勒索病毒入侵电脑,对文件或系统进行加密,每一个解密器都是根据加密电脑的特征新生成的,只有按要求支付比特币才能解开。
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获悉这一情况,专案组判断,其中定有隐情。经过走访调查,这家数据恢复公司的负责人吐露实情,原来他们通过邮箱直接与黑客取得联系,最终花了0.5比特币的代价得到解锁工具,从而顺利完成任务,赚取差价。
专案组通过相关记录,深度研判分析,不仅排除了数据恢复公司的作案嫌疑,还成功锁定犯罪嫌疑人的真实身份为巨某,案件侦破工作取得重大进展。
5月7日,专案组在山东威海将巨某抓获归案,并在其居住地查获作案用的电脑。民警在其电脑中还找到相关邮件记录、比特币交易记录以及相关勒索病毒工具的源代码。
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自认完美犯罪,赎金只认比特币

经查,巨某今年36岁,内蒙古赤峰人,自幼喜好并自学钻研计算机知识,精通编程、网站攻防等技术,后成立工作室,利用自己开发的软件炒股,起初赚了不少钱,后亏损300多万元。

2017年下半年的某天,债台高筑的巨某偶然间得知有黑客用勒索病毒将他人电脑文件加密锁定后敲诈钱财,于是灵机一动,尝试开发病毒程序,通过研究“永恒之蓝”工具以及“撒旦”等勒索病毒,巨某编写了“satan_pro”病毒程序,用于作案。
“被植入病毒的服务器中,所有的数据库文件、文档都会被加密,只有通过邮箱联系我,支付比特币,我才会把解锁工具发给对方。”巨某交代称,自己开发了一款网站漏洞扫描软件,在获得相关控制权限后,就有针对性地在一些服务器植入勒索病毒。
为避免破解和逃避公安机关的追查,巨某又陆续升级开发了“nmare”“evopro”“svmst”“5ss5c”等4款勒索病毒,除了索要难以追查的比特币作为赎金,他还通过境外的网盘和邮箱将解密软件发送给受害人,并经常更换,到手的比特币也都是通过境外网站交易。尽管巨某机关算尽,自认为犯罪行为天衣无缝,最终还是没能逃出办案民警的法眼。
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社会危害严重,行业乱象不容忽视

经大量工作,专案组查明,巨某先后向400多家网站和计算机系统植入敲诈勒索病毒,受害单位涉及企业、医疗、金融等行业,启东这家超市收银系统即是被植入了“nmare”病毒。案件中,苏州某上市科技公司的系统被巨某植入病毒,导致停产停工三天,损失巨大。

期间,数家数据恢复公司主动联系巨某寻求合作,最终,巨某与谢某、谭某经营的一家数据恢复公司谈妥,由巨某编程,病毒中的联系方式和比特币账户为该公司所有,再由公司寻找目标植入病毒,到手后按比例分成。
6月4日,谢某、谭某在广州落网。
“犯罪手法隐蔽,社会危害大,同时也暴露出数据解密行业的乱象。”南通市公安局网安支队支队长张建说,近年来,勒索病毒攻击破坏案件时有发生,侵害目标多为党政机关和企事业单位的重要信息系统,严重危害正常办公秩序和经济运行秩序,甚至有数据恢复公司主动与黑客取得联系,共同开展攻击破坏和敲诈勒索,同时借机抢占勒索病毒解密市场,成为勒索病毒蔓延扩散的帮凶。
目前,3名涉案犯罪嫌疑人均因涉嫌敲诈勒索罪被执行逮捕。
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币圈绝非法外之地,特别是这些违法犯罪的事,最近我们也已经曝光过很多类似的案例,不管跑到哪里,东南亚还是古巴等地,最后都乖乖的伏法了。
这是离钱最近的地方,一不小心就会走弯路,唯有恪守本心才是唯一出路。

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