火币平台卖币10万被警方带走,OTC交易被冻卡,要么交钱,要么拘留?

火币平台卖币10万被警方带走,OTC交易被冻卡,要么交钱,要么拘留?最近币圈极不太平,国内外各种大小事件持续发酵,前有OK创始人徐明星被抓导致平台无法提币,后有福布斯揭露币安躲避美国监管,还没缓过神,又传出火币COO被喊去接受调查。三大交易所接连传出负面消息,市场也被搅动的人心惶惶,好在最近几天市场行情还能带来些许安慰。
币圈大佬们忙着被调查、互撕、澄清谣言时,圈内的很多OTC商家和投资者们因“冻卡”缠身也没能闲住。最近很多币圈从业者和投资者们来咨询委托我们,问题大多是做OTC商家/场外搬砖/个人买卖币投资等交易过程中收到了涉案赃款导致银行卡被冻结,并由此引发了一系列的问题,概括下来多是“人被上门带走刑拘”、“警方要求退还涉案资金给受害人”、“卡内资金被强制划扣”等。
有币友对目前现状赋诗一首:
《币圈赋》
一入币圈深似海,从此不是正常人;
亏完钱后警察找,妻离子散无人晓。
——尼古拉斯·冻友
在国内严打电信诈骗、网络赌博、网络传销资金盘、杀猪盘、洗钱等新型网络经济类犯罪的大背景下,加之10月10号全国统一实施的“断卡”行动。目前“币圈”和“外贸圈”的冻卡情况愈演愈烈(详见:“外贸圈”、“币圈”大量银行卡被冻结原因及如何应对?)
公安机关在处理“冻卡”案件时,因每个地方办案人员的办案方式,对数字货币相关概念的认知度,以及当地经济的发达程度等有所不同,就会出现同样是“冻卡”但处理结果却大相径庭的现象。当然,这也和所收赃款涉及的案情,以及收到赃款的卡在案件中所处的层级有关系。
下面是最近一位“冻友”的真实经历:
A先生个人投资了数字货币,在某币交易所卖币后收到了10万元涉案资金导致账户被冻结。想着自己就是个人投资数字货币,也没做啥违法犯罪的事。于是决定前往冻结地公安机关配合调查处理,希望尽早洗脱涉案嫌疑,解冻账户。
 
火币平台卖币10万被警方带走,OTC交易被冻卡,要么交钱,要么拘留?
火币平台卖币10万被警方带走,OTC交易被冻卡,要么交钱,要么拘留?
万万没想到的是,到警局后警方要求他必须把涉案的10万元全部退还给受害人,否则就要按法律程序对他进行拘留。在恐惧和无奈之下,A先生把自己辛苦赚来的10万元交到了警官的“安全账户”,然后被迫签署了同意退还受害人资金的书面材料。
看完这个案例,一个神奇的资金流转闭环图在我脑海浮现(详见下图):
一天B先生接到自称是公检法人员的电话,说他涉嫌洗钱,为了证明清白必须把卡内资金打到他们的“安全账户”,B先生照做了。B先生的钱经过犯罪分子的“安全账户”后在市场兜兜转转来到了A先生的卡里。这时B先生突然开窍,意识到自己被骗了,于是赶紧去报警,警方紧急冻结了犯罪分子还有A先生的银行卡。
火币平台卖币10万被警方带走,OTC交易被冻卡,要么交钱,要么拘留?
A先生卡被冻后赶紧联系冻结地警方,跋涉千里来到B报警的派出所,这时警官告诉A先生,说B的资金流到了你卡里,你现在必须把这资金转到我们的“安全账户”,否则就依法拘留你没商量!A先生一脸懵逼,我没参与犯罪呀,但是迫于压力,又不想吃37天套餐,只得乖乖把钱打到了“安全账户”保平安。
2020年的今天,我们坚信全国绝大多数警方还是能够做到恪尽职守,秉公执法的。但在某些地方依然有执法者在为人民服务,保护人民利益时,为了拯救一部分受害者,也为了“拯救”自己,会选择让另一部分人成为新的受害者,而真正的犯罪分子依然逍遥法外!

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