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usdt诈骗套路,TokenPocket 钱包二维码盗 usdt 安全事件分析

usdt诈骗套路,TokenPocket 钱包二维码盗 usdt 安全事件分析
一、事件概要

昨日,随着微博大v @夏雪宜BTC 的曝光,一种币圈新型骗局进入大家的视线,一时间币圈人人自危:

大概是:只要你通过二维码给骗子转过一次 usdt,之后你账户的 usdt 就会被骗子转光。看起来非常正常的二维码交易,为什么骗子在转账一次之后就能控制用户的钱包呢?
下面对犯罪手法做简要分析。
二、过程分析
扫描这个二维码:
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会访问以下链接:
https://huobi4.gzimtoken.com/trc20.html?s=axu4&addr=TXpSZHhde2UsqQLZMsh14DeKaS1fdRrTuL
点开之后是这样的:
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使用 TokenPocket 钱包扫码,尝试转账,注意一定是波场链,下图注意左上角:
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会发现过程中会有如下请求。请注意方法:approve!
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或者使用 tronlonk 查看:
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这个合约的形式是 approve,上面这个图的意思是请求批准转账 90000000 usdt!
而此处的请求签名本应该是授权,而 Tronscan 把授权识别成了转账。
现在大家应该明白如果点了接收的后果,approve 授权你就把自己的 usdt 钱包授权给了攻击者的地址,90000000 之内的 usdt 可以被攻击者转走。
这种手法也被称之为 “approve钓鱼”
三、继续追踪
请求签名的详情为:
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从弹出的授权里,看得到是授权给 TVM7gSoNdpgup9SbTKWWY2dHhLVjhehGiy 这个地址,然后去查此地址的转账记录,可以看到 TRC20&TRC721 转入记录全部显示90000000:
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这些转入账户就全都是受害者。这其实是 tronscan 的 bug,90000000 <typo id=”typo-714″ data-origin=”的” ignoretag=”true”>的</typo>只是授权,还不是转账。
比如随便看一笔显示金额为 90000000 的交易:
  • https://tronscan.org/#/transaction/2c08ccf5c8fcbeab2e994d57a442a5529d295aec7115db131f24256c5db9809a
可以看到授权:
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也仅仅是授权,这里提示小白,实际是授权给这个地址,跟转账界面显示的地址无关。
随便看一个受害者的记录:
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可以看到授权了5次,但是暂无转出。
有好几笔都是这样,无转出。经过坚持不懈<typo id=”typo-970″ data-origin=”的” ignoretag=”true”>的</typo>寻找,终于找到了一笔转出,可以看到金额是比较大的为 4276 usdt:
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从上图也可以看出,真正的转出时候,TVM7gSoNdpgup9SbTKWWY2dHhLVjhehGiy 是发起地址,而不是收账地址,真正的收账地址是 TAej7uZxaLLqjFx4bDDnc1NishXRCfNqxt
去 Tronscan 查看此地址的收益,也就是 TRC20&TRC721 转入的记录:
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经统计,截止 2021/5/27 下午 12:50 分,第一笔交易产生于 2021-05-25 11:18:42,最后一笔交易产生于 2021-05-27 09:52:45,累计金额:120126.66 usdt,约人民币 780823.39 元。
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可以看到,攻击者是选择性作案的,作案金额一般都是大于 2000 usdt的。也就是如果你账户里的 usdt 数量太少,可能攻击者看不上、侥幸逃脱转账。
四、防范措施
在转账时候,警惕 “approve钓鱼”
或者如果这样防不胜防,干脆尽量通过地址转账,而非扫描二维码,因为二维码能携带的信息量太多了。
TokenPocket钱包出现用户usdt被盗,上面的分析遗漏了关键一步的问题:“用户怎么签名授权的”。目前分析只看发起转帐,但签名怎么签的?是不是TokenPocket钱包本身就存在安全bug?

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