比特币在中国合法吗?在中国进行比特币交易买卖会违法吗?

对于所有刚刚接触到加密数字货币的人,甚至已经接触一段时间加密数字货币的人而言,对于比特币在我国是否合法这个问题的答案是不明确的。这是的对于比特币投资没有底气。

比特币在我国合法吗

在我国有关于比特币等加密数字货币的法律法规主要有两个:

2013年12月3日由中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》。

是2017年9月4日中国人民银行发布的《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会 关于防范代币发行融资风险的公告》。

2013年12月《关于防范比特币风险的通知》明确的定义了比特币的性质。

正确认识比特币的属性

比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。虽然比特币被称为“货币”,但由于其不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。

通过《通知》可以得到如下信息,在我国比特币被认定为特定的虚拟商品,不可以做为货币在市场上流通,但可以做为商品进行自由的交易。

比特币交易合法吗

可能有很多读者看到媒体报道,进行加密数字货币交易的银行卡被冻结。不明真相的人便认为比特币的交易是不合法。其实不是这样的,比特币被认定特定的虚拟商品,自由交易当然是合法的。之所以参与交易的银行卡被冻结,不是交易本身的问题,而是因为交易涉及资金的问题。交易的资金可能涉嫌违法,比如洗钱。这就造成比特币交易可能涉及违法,比如掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

上述法律的关键在于不「明知」两个字,最高法院对于「明知」有明确的解释。

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(七)其他可以认定行为人明知的情形。

从上面的规定中可以判断,若在比特币交易过程中,如有以明显高于或低于市场价格进行交易、手续费高于市场平均手续费、帮助他人进行来路不明的资金交易,便非常有可能构成交易的违法。

重点重申 :违法的根源是涉及交易的资金,违法的行为关键是「明知」。

结束语

比特币在我国被定义为特定的虚拟商品,是合法的。同时,比特币交易也是合法的。比特币交易可能会涉及违法,违法的原因是涉及交易的资金,而不是交易本身。

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