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涉案金额达12亿港元,香港海关首破用虚拟货币洗黑钱案

香港“星岛网”消息,香港海关本月采取代号“破币”的执法行动,瓦解一个疑似洗黑钱集团,涉案金额高达12亿港元,拘捕4名涉案男子。
报道称,这是海关首次侦破疑似洗黑钱集团利用虚拟货币洗黑钱的案件。案件仍在调查中,不排除有更多人被捕。
涉案金额达12亿港元,香港海关首破用虚拟货币洗黑钱案
拘4人包括3骨干成员
香港海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军昨日称,案件从本年初开始调查,执法人员上周四至周六展开代号“破币”行动,拘捕4名男子(24至33岁),涉嫌“洗黑钱”罪名,现已获准保释。其中33岁男子为集团骨干成员,另外3人分别任职保险经纪、建筑工人和健身教练。行动中检获电脑、手机、银行保险编码器、月结单和一批假公司合约和单据。
涉案金额达12亿港元,香港海关首破用虚拟货币洗黑钱案
据调查显示,涉案骨干成员招揽3名男子,每人获集团提供每个月1万至2万元报酬,协助开设3间包括运输、红油和健康食品贸易公司,并使用同一间秘书服务公司。
于去年2月至本年5月期间,透过虚拟货币平台和香港多间银行开设帐户,在虚拟货币交易平台进行交易,处理共约12亿元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项,其中8.8亿元为虚拟货币交易,另外约3.5亿元为现金,交易达1800宗,进行交易后将金钱转往海外200多个户口,包括投资公司和个人帐户。
泰达币交易每次平均40万个
当中,“泰达币”及现金分别经由40多个来历不明的电子钱包和超过100个个人及公司银行户口,分多次存入3间涉案公司的交易平台电子钱包及银行户口,然后将虚拟货币卖出兑换成港币。胡伟军指出,其中3个虚拟货币帐户的交易频繁,最高达一日内19次,每次交易所涉及虚拟货币平均达40万个;部分金钱相信已流出香港及新加坡等多处地方,现正循被捕人士的背景和资金来源和流向继续调查。
“泰达币”(USDT)特性是一种将加密货币与法定货币美元挂的虚拟货币,可有效防止加密货币出现价格大幅波动,一个泰达币价值等于一美元。
根据《有组织及严重罪行条例》,任何人员如知道或有合理理由相信任何财产,不论全部或部分、直接或间接,代表任何人从可公诉罪行的收益,而仍然处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高可被判罚款500万港元及监禁14年,而相关犯罪收益也可被没收。

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