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3天诈骗3000万,币圈自媒体联合交易所收割韭菜被抓

之前有粉丝和熊大说过,“币圈工兵连”照搬你们的文章,当时熊大没有多在意,文章嘛大家感觉好就可以转载,这个也没啥。但是没想到这个“币圈工兵连”竟然打着反诈的旗号不断吸纳粉丝,诱导粉丝参与投资。

据受害人王某报警称,其在2021年3月2日关注了一个名为“币圈工兵连”的微信公众号,关注后即被拉入一个微信群,群内每天转发“币圈工兵连”资讯信息,并开始推荐一个名为“蜗牛币”(SNA)的挖矿项目。该项目声称利用了全新区块链技术,价值对接USDT,并发布项目白皮书及瓦特交易所公告,近期会在Uniswap上线交易。受害人王某便信以为真,在点击群内链接下载Snailswap APP后,分五次向APP内钱包地址转入51841.37USDT,价值人民币30余万元,当王某想提现时显示系统错误,发现被骗。
接到报案后,东营市公安局新型犯罪研究作战中心专案组民警充分利用大数据智能开展分析研判,从梳理资金流、信息流、网络流脉络入手,坚持边学习区块链、数字货币常识,边深入研究研判数字货币地址转换追踪技巧,一点一点蛛丝马迹不放过,一个一个地址追踪不松懈,经过近20天的紧张研判,先后分析各类数据60余万条,初步掌握了该团伙作案手法、人员组织架构、资金流向等信息。
天诈骗3000万,币圈自媒体联合交易所收割韭菜被抓"
天诈骗3000万,币圈自媒体联合交易所收割韭菜被抓"
经查,该团伙是一个组织严密、分工明确且熟知虚拟货币投资理财常识的专业犯罪团伙。该团伙利用购买来的微信公众号“币圈工兵连”每天发布币圈热点资讯、爆雷事件,以此来取得粉丝信任,在经历长达半年的吸粉引流后,将受害人拉入微信群宣传Snailswap APP挖矿项目,当粉丝投资USDT质押后,利用APP后台随意修改收益以及质押USDT数量,造成投资收益假象。当受害人发现自己被骗质疑时,诈骗团伙就将其踢出群聊并拉黑,开盘仅仅三天,就关闭提币通道携USDT跑路。经初步审查串并案件达100余起。
“币圈工兵联”就是一个非常典型的例子,除了这个还有很多,这些自媒体本身也不是一心反诈,就是依靠着自媒体这个工具进行吸粉,养粉,然后就走向开盘发币的操作。目的说白了就是圈钱。
还有这个行业的大V,为什么前段时间大V封号,就是有些人发投资理财的广告,还有一些交易所返佣链接,一些进场的小白无法分辨真伪很容易被骗。
“币圈工兵联”不是第一例,也不会是最后一例,所以,投资者投资要多了解,不要盲目投资!!

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