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区块链315:这些区块链连环骗局一定要注意

伴随着区块链的热潮,社会上也出现了种种乱象。从金融诈骗到非法集资,再到非法传销,打着“区块链”的旗号从事违法活动的各种骗局引发公众的广泛关注。所以一定要了解下金融诈骗以及区块链骗局套路。
金融诈骗史回顾
读书时,老师说互联网是把双刃剑 ,那时候老师怕学生游戏上瘾,耽误学习。时间卡到15年,4G普及,移动互联网崛起,在大众创新万众创业号召下,共享经济,普惠金融的推动下,出现了各类创新“杀猪盘”。新套路,新手法,韭菜纷纷入局,集体被割。到现在,电信诈骗横生的情况下,有必要回顾这样一段诈骗史。请下载反诈软件!!!
区块链315:这些区块链连环骗局一定要注意
15年可谓是金融诈骗崛起元年,期货,现货,外汇,P2P,互助,返利,虚拟,积分,花样层出不穷,本质如一而终!提到15年,必须得介绍一个对比特币在中国推动有着巨大作用的俄罗斯人,别误会,不是V神,他是谢尔盖·马夫罗季,旗下平台3M,金融互助模式,打着紧跟政策的旗号,一年间席卷神州大地
3M项目厉害之处,在于简单操作,他的项目模式被称之为互助,即你帮助我,我帮助他,一起发财,在项目背景包装,创始人情怀的烘托下,韭菜纷纷入坑。加入项目方式也很简单,购买bitcoin币,打到指定账户,等10天左右,又会有人给你账户上打更多数量bitcoin,本质来说,就是个击鼓传花游戏,这一轮操作,很多人购买比特币,大概率这也是15年它暴涨的第一波原因。
区块链315:这些区块链连环骗局一定要注意
一、区块链常见骗局之「庞氏骗局」
庞氏骗局它无处不在,这种“拆东墙补西墙”的诈骗手段披上了「区块链」的外衣,骗取了不少区块链小白的资产。
当你看到一个区块链项目或者 DApp 有以下特征之一,那你可要提高警惕了:
1)难以置信的回报率:大部分人都是在这失去了冷静思考的能力;
2)会员等级制:有按充值数额分等级的,有按进场早晚分阶级的;
3)虚假的项目介绍:比如「完全去中心化,100% 安全透明」等极其夸张的描述;
4)碰瓷知名企业:宣称与某某公司合作,采用某知名技术,实际没有半毛钱关系;
5)无任何官方联系方式:一旦崩盘,你连官方人员半个影子都找不到。
区块链315:这些区块链连环骗局一定要注意
总而言之,区块链庞氏项目的特征就是以「短周期高回报」为招牌,使参与的人不断发展下线,等待时机成熟,随便找一个借口跑路,完成一把收割。
他们总抱着侥幸的心态:希望能从中获益,认为自己不会是最后被收割的那一群人。当你凝视着深渊时,深渊也在凝视着你,何况你在明,他在暗。
二、区块链常见骗局之「搬砖套利」
初次接触数字货币的你有被突然拉到十几万人电报群的经历吗?群的名称充斥着「搬砖套利」和「官方」等字眼,群内的管理员告诉你可以以低于场内的价格在场外购买到某些代币,购买后再提币至交易平台卖出,完成搬砖套利。
似信非信的同时群里又开始了表演,各种鸡汤各种财富自由等不断的群里上演,同时会有假客服出来提醒大家,任何冒充客服主动私聊你的人都是骗子,小心上当受骗。
区块链315:这些区块链连环骗局一定要注意
你终于信了他们的话,没有了顾虑,觉得自己不是韭菜,什么都懂,然后轻松地把以太打入了收款的地址,用不多久你收到代币了,于是你一边开始做白日梦海边别墅嫩模一边跑到交易所提币,咋回事!币杂转不出去啦,难道钱包有问题?你赶紧找客服,客服了解情况以后,告诉你收到的是虚假的同名代币,并把你受骗的过程倒背如流地与你讲述了一遍,熟练到令人心痛。
经过一番解释,你终于意识到自己受骗了。当你回到群里宣泄自己的愤怒时,「你已被移除群聊」是你在这个群里看到的最后消息。
正经搬砖套利的定义是:在出现较大价差时在不同平台间分别进行买卖操作,进行无风险套利。但「无风险」不等于「无成本」,这类操作消耗大量时间和资金成本,在足够弥补手续费支出的套利机会出现前,需要耐心等待,同时也意味着需要承担币价涨跌的风险。
而上面提到的以诈骗为目的的「搬砖套利」,则是纯粹的骗局。令人不解的是,这样的一个诈骗电报群里竟有十几万人,还有套利二群、三群……每天都有人上当受骗,一遍遍跌进前人的坑。
骗局套路是很深的,而且正越来越深。
对于「搬砖套利」这一类的骗局,我们该如何防范呢?其实很简单,请你冷静思考:躺着就能赚钱的好事,别人会让你知道吗?闷声发大财不好吗?
三、区块链常见骗局之「交易回滚」
「交易回滚」多与「搬砖套利」组成连环骗局,骗子们上一秒使用假的代币骗取了你的部分资产,下一秒就化身钱包官方客服宣称可以将转账进行回滚,只要将钱包私钥输入到某个网站上,就能使被骗的资产回到你的钱包中。对于区块链知识储备不足的你来讲,这简直就是「救命稻草」,殊不知当你交出私钥后,你钱包里的所有资产都将会被骗子洗劫一空。
区块链315:这些区块链连环骗局一定要注意
实际上,想要「回滚」在区块链上已经完成的转账几乎是不可能的。
为什么不可能,这里就不展开说明,你只需要记得:这就是区块链其中一个特性——不可篡改。
天上不会掉馅饼
打着“区块链”旗号的骗局其实并没有高明多少,只是他们都抓住了人性中贪婪、侥幸的弱点。普通投资者要时刻谨记,天上不会掉馅饼,不懂得不要碰。不要被不明项目方宣称的超高收益迷惑,更不要抱着侥幸心理,企图一夜暴富。
警惕不法分子借“区块链”名号实施诈骗。出现此类情况投资者难以通过民事诉讼途径维护自己的权益,可以请求公安机关予以刑事立案。

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