今日推荐 | 「冻卡潮」袭击币圈

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  • 来源:区块链技术网

作者|JX kin

编辑|文刀

进入6月,冻卡潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称,他们的银行卡在近期接连被冻结,比特币知名矿工孙小小也是其中之一。

他在微博上推断,这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。

近期,国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案件侦破发生在5月底。山东当地媒体鲁网报道,泰安警方在广东省多地控制了17名诈骗嫌疑人,这些嫌疑人涉嫌利用数字货币投资实施诈骗。

有业内人士表示,警方对涉数字货币的电信诈骗、资金盘、赌博进行打击时,的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列,由于加密货币存在匿名属性,普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入,只要与银行卡关联,就可能被司法机关冻结,

有提供OTC服务的交易平台表示,用户在OTC交易区交易时被冻卡,一要联系平台,以便及时锁定对手方,二要联系银行和警方,了解资金为何被冻结,配合警方说明情况,争取尽快解冻。

大批币圈用户银行卡遭冻结

早在6月4日,有关“火币OTC商家银行卡被大面积冻结”的消息在一些币圈投资群体中传播,带来一丝恐慌。很快,火币股东、节点资本创始人杜均代为辟谣:假消息。

紧接着,社交媒体、币圈社群中均有人表示遭遇了银行卡被冻结的情况。

6月5日下午,知名矿工孙小小在微博称,他的银行卡也被冻结了,冻结可能来自广东警方。

孙小小微博分享自己银行卡被冻结

孙小小在微博上分享了他过往被冻卡的经历以及解决方案。他认为,涉及电信诈骗、博彩、资金盘以及杀猪盘相关资金的银行卡、交易所账户都可能会被冻结。

加密资产投资者林辉在某社群里称,他在卖出部分比特币后,银行卡被冻结,卡里的资金达30多万,经过和银行方面交涉,最终联系到了广东警方,“说起码要查一个月,让等候处理。”

近期,在广东省东莞市,当地警方打击电信诈骗的新闻频出。5月17日,广州日报报道,截至今年5月13日,东莞市虎门公安分局反诈中心打击专班共破获电信诈骗案件82宗,抓获电信网络诈骗嫌疑人134人,打掉36个电信诈骗团伙,累计涉案金额约800万元人民币。

而山东警方在今年5月底披露的一起电信诈骗案,涉及数字货币投资,嫌疑人来自广东省深圳、东莞、茂名、惠州等多地。5月31日,山东当地媒体鲁网报道,“投资数字货币被骗400余万,泰安侦破一特大电信网络诈骗案,17名嫌疑人落网。”

除了场外交易者的银行卡被冻结,有在交易平台OTC交易区卖过比特币的用户也称,他们的银行卡被冻了。

有业内人士表示,警方对涉数字货币的电信诈骗、资金盘、赌博进行打击时,的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列,由于加密货币存在匿名属性,普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入,只要与银行卡关联,就可能被司法机关冻结。

火币相关负责人也向蜂巢财经表示,用户应远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法活动,避免参与传销、资金盘、小平台法币搬砖等交易,同时在交易过程中一定要做好KYC,拒绝接受非实名转款。

银行卡异常者谨记“两及时”

关注加密货币行业的律师尹继涛对蜂巢财经表示,银行卡冻结主要分为两个类型,银行冻结和司法冻结。银行冻结账户主要是因为一些账户的交易触发了银行的反洗钱系统。而司法冻结则是司法机关在调查过程中会采取的措施。

尹继涛提示,如果加密货币用户的确没有参与电信诈骗或者洗钱,只是因为收售加密资产而导致银行卡被冻,那么属于被牵连的善意受害人,善意受害人应该配合警方办案,必要时可以找律师协助。

如果确认是公安部门冻结,尹继涛建议,应尽快和当地警方联系,按照警方要求提供相关信息,“一般包括某段时间内用户在OTC(场外)交易的记录,被冻结的银行卡流水等。另外,如果警方需要你提供某个成交对手方的个人资料,你可以联系OTC服务方。”

针对在交易平台OTC区有过交易行为且被冻结银行卡的处理,多家交易平台向蜂巢财经表示,避免线下交易,出现冻卡及时与平台客服联系,以便平台为用户锁定对手方。

“用户既然选择了交易平台的OTC交易区,就一定要走平台,这样能够确保在平台留下交易记录,必要时提供给警方,方便查询和追踪资金去向。”OKEx提醒,用户在出入金交易时一定要选择KYC认证严格、用有完善风控系统的OTC平台交易,交易时谨记切勿使用房贷卡、工资卡等常用银行卡收款。

OKEx还提示,如果遇到陌生人允诺,提供长期高回报搬砖等高收益的数字货币交易时,务必要做到核实对方的身份信息,“此类交易多数为来源非法的资金。”

另一家提供C2C法币交易通道的币安也向蜂巢财经表示,当用户或者商家的银行卡被冻结时,要第一时间联系平台客服,说明交易情况,平台客服会帮助你锁定交易对手,核实对方信息,必要时平台会冻结对方资产,避免造成损失。

币安还提醒,当用户账户出现异常后,除了联系平台外,也要及时联系银行和警方,了解清楚问题资金的信息,并向对方说明自己的情况,“如果需要平台出示相关交易明细或者其他资料,我们会根据警方的立案证明依法协助提供相关交易明细和其他资料。”

(文中人物均为化名)

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