川普成币,FTX涉嫌二元期权交易

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  • 来源:区块链技术网

文|嚯嚯

编辑|文刀

一直以来,迎合投机需求是币圈交易所创新的源动力,现货杠杆融资融币,期货合约看涨看跌,杠杆代币号称“永不爆仓”,除了这些从传统金融市场衍生而来的币金融品外,二元期权“买大小”的玩法也开始登堂入室。

2月7日,FTX开通了一个名为“PRESIDENT 2020”的合约产品交易区,针对2020年美国总统选举的6名候选人,分别上线各自的同名代币合约产品,该产品因监管原因不允许熟悉美国大选的当地用户参与,但中国大陆用户并未列入“禁玩单”。

以“TRUMP-2020”(特朗普-2020)为例,Trump合约的开盘价为0.5美元,若特朗普最终赢得2020年美国总统大选,那么Trump的价格会以1美元进行结算;若特朗普败选,Trump的价格则会以0美元进行结算。截至4月27日16时,Trump的持仓总量为918248.7个,市值约46.46万美元。

对投资者来说,选对了,可获一定收益;选错了,则会输掉所有本金。一名币圈合约交易所工作人员表示,“这就是一个二元期权,与赌博类似。”而二元期权平台早已成为中国和欧美国家打击的对象。

玩家分输赢 平台坐收手续费

“币圈用户的投资或投机行为,决定了高收益产品注定成为市场主流。”今年4月,评级机构标准共识在一份新出炉的行业报告中指出,“投资者对收益的敏感性远远高于对风险的敏感性”。

根据数据分析平台Skew和 Bitwise 显示,目前比特币的衍生品交易量平均比现货市场高出10倍。

币圈投资者的风险偏好催生出各种加密资产的金融衍生品。而诸多主打数字资产衍生品交易的平台中,最为激进的恐怕要数FTX,这是去年4月上线的交易所。

在FTX,常规现货及期货合约交易品中,除了包含比特币、以太坊主流数字资产交易对外,该平台还上线狗狗币、SHIT、MID等小币种的合约交易服务,杠杆倍数最高可达101倍。

FTX高杠杆合约产品的丰富度不止体现在币种数量上,还包括一些市面上非主流的衍生品玩法。今年2月7日,FTX开通了一个名为“PRESIDENT 2020”的交易区,以2020年美国总统选举候选人为投资标的,针对6名候选人,分别上线各自的同名合约品。

以“TRUMP-2020”(特朗普-2020)为例,Trump的开盘价为0.5美元,交割期设置在大选结果出炉前的11月5日。若特朗普最终赢得2020年美国总统大选,那么在当日上午8点交割时,Trump的价格会以1美元进行结算,若特朗普败选,Trump的价格则会以0美元进行结算。

“TRUMP-2020”的价格走势

“TRUMP-2020”合约的玩法十分简单,如果投资者看好特朗普当选,他可以选择在Trump合约交割前买入,等待最终的选举结果。假设投资者买入时价格为0.5美元,那么在2020年11月交割时,玩家的资产要么盈利要么归零。

FTX作为Trump合约的推出者,它的盈利模式不言而喻是手续费。目前,FTX的所有交易产品均采用阶梯费率,根据近用户30天交易量、挂单、持单条件的不同,买卖手续费在0.01%到0.07%不等。

“FTX在推出特朗普期货时,平台创下了每日活跃用户的新高,市场反馈很积极。”2月9日,FTX的一名员工接受Cointelegraph采访时表示。

据FTX数据显示,截至4月27日16时,Trump的持仓总量为918248.7个,以当前的市场价格0.506美元计算,市值约46.46万美元。

中国用户入PRESIDENT合约“赌场”

“玩法新颖、操作简单”是多数投资者看到“PRESIDENT 2020”合约的第一反应。事实上,币圈这种“基于不确定的事件”而发行的合约产品的不在少数。早在2018年时,以太坊的预测市场平台Augur便以特朗普事件为标的开通了投注通道。

但与币圈主流的合约交易不同,它不具有连续的收益性,此外无法为投资者提供交易对冲服务,有玩家直称,这就是一个赌博盘。

“买对了,可以获得一定的收益,但买错了,就会输掉所有的本金。”刚完成了FTX站内KYC2级认证的投资者梅家驹(化名)告诉蜂巢财经,“这与买彩票、赌大小非常类似。”

在简单研究了“PRESIDENT 2020”的产品机制后,一名合约交易所从业人员直言不讳地告诉蜂巢财经,“它的本质是一个二元期权,与赌博类似。”

在金融领域内,二元期权被视为一种快速简便的获利方法,操纵简单,不懂期货的新手也能参与,亏损和收益率往往是固定的,但简单的产品逻辑背后暗藏风险。

在中国,投资者参与二元期权主要面临三大风险,首先是政策层面。早在2016年,中国证监会便针对市面上出现的二元期权参与者发布过风险预警,指出互联网上的二元期权交易行为类似赌博。

其次是道德风险,由于交易平台多注册在境外,服务器也在境外,一旦服务方违约,投资者在境内起诉无门,无法保障自身权益。此外,国内投资者对标的资产走势判断,决定了获利或亏损的结果,本身也存在投资风险。

国内的普通用户可以直接在FTX上注册,平台客服人员明确表示,中国大陆的用户可以参与“PRESIDENT 2020”合约。

FTX客服表示中国大陆用户可以参与预测

多数中国的加密货币投资者对美国的总统选情并不熟悉,而对于美国本土用户,FTX则在公告中明确指出,美国、加拿大、欧盟等国家和地区居民不得交易TRUMP-2020(特朗普-2020)以及President-2020(其他大选候选人-2020)合约。

“相对熟悉西方政治的投资者不能参加预测,不熟悉西方政治的人就可以参加。” 在梅家驹看来,FTX “PRESIDENT 2020”产品的设计精髓还在于信息差。

多国监管对二元期权呈打击态度

在传统金融市场,二元期权属于场外期权产品,本身无好坏之分。2008年,美国芝加哥期权交易所CBOE(Chicago Board Options Exchanges)与美国证券交易所(AMEX)先后上市了各自的二元期权(Binary Options),此举也标志着二元期权这一个金融衍生品登上了主流舞台。在接下来的几年时间里,互联网上出现了各种针对外汇、美股的二元期权平台,披着金融外衣化身“割韭菜”利器。这些平台不同于受监管的CBOE和AMEX,多数并无监管审查。

迄今为止,美国期货交易委员会的官网上还挂着投资警示,“某些二元期权交易平台存在夸大投资回报率,他们通过宣传比传统投资渠道更高的平均回报率来吸引投资者进入”。

英国金融行为监管局FCA 在2018年公布的一份数据显示,投资者每天因二元期权诈骗而损失的金额达87410英镑。

事实上,关于二元期权平台的合规问题,无论是在国内、国外,都是监管机构严厉打击的对象。早在2016 年 1 月,中国央行、银监会、工信部、工商总局联合通报表明,二元期权属于金融诈骗。2016 年 4 月,中国证监会发布二次警告,提醒国内投资者勿参与网络二元期权交易。国内不少地方公安机关也以诈骗罪对二元期权网络平台进行了立案查处。

证监会关于二元期权交易的说明公告

去年9月28日,腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称,过去一段时期,人民币汇率波动较大,外汇市场异常活跃。一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵,向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。这类产品的普遍特征是结构复杂、分销过程不规范、监管难度较大,且具有较大的投资风险。

如今,二元期权已经混入币圈。

今年1月,英国FCA对一家名为Pro-Options的公司发出了警告,指出该公司的二元期权组合系骗局。FCA表示,Pro-Options作为一家无证交易提供商,其网站声称提供比特币的二元期权的投资计划,24 – 48小时的回报率从50%到100%不等。FCA提醒投资者,Pro-Options没有提供任何合法的支付证明,该交易所网站也没有确认在任何司法管辖区持有许可证。

加密货币投资的市场需求是数字货币交易所创新的主动力,衍生品交易领域从最初现货杠杆到现在的期权合约,在不到10年的时间里,交易品种不断丰富外,杠杆倍数也从最初的20倍杠杆到100倍杠杆,升级至高达125倍。高风险、高收益的投资产品正吸引着越来越多的币圈玩家投身其中。

衍生品创新无可厚非,无监管也往往为平台翻新花样提供了空间,但全球的司法案例也表明,涉赌、涉骗的模式即便以加密货币包装也依然无法逃脱监管打击。

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