纽检发难 Bitfinex自救

  • 时间:
  • 浏览:54
  • 来源:区块链技术网

文|凯尔

编辑|嚯嚯

 

面对纽约总检察长办公室(OAG)的指控,Bitfinex和它一母同胞的兄弟公司Tether陷入巨大的财务危机和信任危机。

 

危机源于Bitfinex账本里有8.5亿美金被多国银行冻结,检方怀疑,BitfinexTether暗箱操作,转移了USDT储备金来弥补资金缺口,消息加剧了外界对Tether“密室印钞”的质疑。

 

发币自救成了Bitfinex再一次使出的招数。

 

54日,DGroup创始人、Bitfinex股东赵东公布了iFinexBitfinex母公司)&Bitfinex发币的关键信息,Bitfinex将向全球发行10亿枚LEO代币,以募集10亿美元来救急。

 

此前,Bitfinex曾两次用发币的方式度过账户被冻结和巨额比特币被盗的难关。

 

熟悉的配方激起了质疑声。有用户直言,这是要散户来分担风险;也有人担心,一次吸走10亿美元,会造成币圈短时资金流失,币价下跌。

 

司法部门的正面刚被视为华尔街正式向BitfinexTether出手。波诡云谲的权力游戏中,Bitfinex “旧计能否再度生效,将是一出难以预料的大戏。

  

Bitfinex“被动” IEO救急

与火币、币安给外围项目提供销售通道不同,Bitfinex自己发币出售更像是被动选择。

 

在赵东公布的iFinex&Bitfinex IEO文件中,其并不讳言在此时进行IEO的原因。2018年底,存放在Bitfinex合作伙伴账户中的8.5亿美金,因司法调查被冻结,致使Bitfinex陷入财务危机。

 

于是,Bitfinex1美元/枚的价格发行10亿枚LEO代币,希望在危难时刻得到市场驰援。赵东透露,LEO现已处于私募阶段,公募将在510日后开放,LEO将在募资结束一周左右上线交易,Bitfinex团队不持有LEO

 

LEO的使用场景并不复杂,持有者可降低其在Bitfinex交易中产生的交易费、放贷费、充提手续费等一系列费用。

 

单凭这些,在短时间内募集10亿美元显然欠缺诱惑力。而多重回购销毁机制,成了LEO的一个主要经济模型

 

Bitfinex将多重回购销毁LEO

iFinex&Bitfinex承诺,未来将以月度为单位,按市场价格持续回购销毁LEO,回购所使用的资金至少为iFinex上月利润的27%

 

根据iFinex披露的数据,该公司2017年度净利润为3.26亿美元,2018年净利润为4.04亿美元。

 

按照20184.04亿的净利润及27%的最低回购比推算,iFinex每年可回购1.09亿美元,若要回购完10亿美元的LEO(暂不考虑市场价格波动),需要9年多。

 

这对于仍存在司法不确定性的币圈来说,时间足够长。

 

除去上述回购机制,iFinex还承诺,当被冻结资金解冻或被盗比特币追回时,也将触发LEO回购销毁机制。

 

文件显示,iFinex被解冻资产中至少有95%将用来回购和销毁对应数量的LEO,未来追回被盗比特币的净资产,也至少有80%用于回购销毁LEO。不过为了降低市场波动,回购和销毁都会在18个月内逐步完成。

 

有人分析,iFinex被冻结的资产很难在短时间内解冻,若非如此,iFinex不必用发币来解决财务危机。此外,追回被盗的比特币也是一个难度极大的工程。20168月,Bitfinex被黑客盗走119756枚比特币,直至今年225日,仅有28个比特币被追回。

 

显然,参与iFinex&Bitfinex IEO的风险不容小觑。相关人士分析,投资LEO代币可能会面临8.5亿美元无法解冻、美国司法取缔iFinex、平台违约及运营状况下滑等风险。

 

OAG的指控来看,这一次BitfinexTether面临的困境也非比寻常。Bitfinex被冻结的8.5亿美金中包含了大客户资金,其与Tether借贷是否合法也存在争议。

 

如今OAG表示,他们已经给了Bitfinex很大的自由度解决问题,并且超出预估数月,因此现在需要获得更高的透明度。

LEO非“债转股”性质

不出意外,Bitfinex将与OAG对簿公堂,双方将就8.5亿美元冻结金以及BitfinexTether的借贷关系展开漫长的法律诉讼。

 

不过,遭受危机的Bitfinex似乎丝毫不因此慌乱。毕竟,发币自救早已是这家饱经风霜的交易所的常规操作。

 

2016年被盗取近12万枚比特币后,Bitfinex几乎遭受灭顶之灾,破产边缘,交易所想出了债转股的妙计力挽狂澜。

Bitfinex曾被盗近12万枚比特币

Bitfinex拿走了所有用户账户中36%的数字资产,并向每个用户发放了等价的BFXCoin代币,该代币初始值设定为1美元,Bitfinex表示代币既可以交易,也可以购买Bitfinex母公司iFinex 的股票。

 

发币抵债,再承诺债权转股权,Bitfinex就像凭空创造了一笔财富,躲过了破产危机。而当初用债券购买了iFinex股票的人,的确因此受益。

 

当时凭借债转股成为Bitfinex股东的赵东至今仍为此庆幸。他在微博坦承,自己曾在2013年就想投资Bitfinex结果没投成,“BFX债转股方案让我有幸成为股东,结果皆大欢喜。

 

从这场惊天盗案死里逃生前,Bitfinex还有一段发币自救的历史,这直接导致了USDT的诞生。

 

赵东回忆,2015年,Bitfinex在台湾的1.4亿美元被富国银行冻结,不得已创造了USDT,成功解决了出入金问题,而后通过状告富国银行解冻了资金。

 

比特币早期投资者郭宏才评价Bitfinex打不死的小强,但他也提醒投资者,参与此次Bitfinex IEO需要慎重。

 

根据赵东发布的IEO文件来看,此次募资与当年的债转股方式略有差异。用户后期无法用LEO购买iFinex的股票,LEO的升值潜力主要依托于回购销毁带来的币价上涨。

 

赵东在朋友圈将LEO定义为BNBBFX债券Token的混合形式,除了参考BNB逻辑外,回购让其有了类似债券的属性。

 

有专业人士分析,iFinex每月拿出至少27%的利润来回购销毁,相当于分给LEO持有者共计27%的股权分红。但需要注意,回购销毁带来的币价涨跌并不稳定,二级市场的风险也远高于成为iFinex真正的股东。

                    

“死磕”检方 卷入权力游戏

 

尽管风险巨大,但基于前两次Bitfinex成功脱险的经验,仍不乏投资者对它抱有信心。

 

赵东透露,总量10亿美元的LEO已被认购5亿美元,而如果10亿美元额度全部在私募期间释放完毕,将不再进行公募。

 

成功的先例让发币自救成了Bitfinex的看家法宝,但这一次,OAG的介入,给Bitfinex的解困增加了很大不确定性。

 

54日,Coindesk报道,OAG在提交文件时指出BitfinexTether误导了其客户和投资者,Bitfinex必须披露Tether交易文件。言外之意,OAG希望调查清楚,BitfinexTether“借贷美元储备金,是合法行为还是属于偷挪。

 

不难看出,OAG更大的目标放在了拥有铸币权Tether身上。

 

此前,OAG曝光了USDT存放在银行的美元储备金不足,这让USDT持有者尤为恐慌,使得USDT一度负溢价。

 

职业交易员AlbertTheKing也指出,Bitfinex的利润可观,并不需要冒险去做千夫所指的事,USDT才是美国司法最大的威胁。

 

“Tether自己发行了一个可以随便匿名转账的货币并且peg到美元上,简直是明摆着挑战美国政府的铸币权和司法权,等了这么久才有司法机关介入反而是在意料之外。

 

他认为,美国政府拔掉USDT这颗眼中钉的概率可观,在这过程中,很难预料Bitfinex会受到多大伤害。这次Bitfinex的对抗态度,很可能会把小的伤害放大化。

 

跳出此次Bitfinex资金被冻结的事件本身,美国司法与USDT之间的权力争斗,或许才是矛盾的根源。

 

正如一位业内人士分析,USDT长期不公开、不透明、无审计、暗箱操作,让人抓住了把柄。“8.5亿美元资金被冻结只是纽检借题发挥而已,即使这次没问题,下次还会卷土重来。

 

卷入权力的游戏,让BitfinexTether的危机比以往更甚。Bitfinex旧计能否再度生效,将是一出难以预料的大戏。

 

眼下,赵东仍在不断试图为Bitfinex重振市场信心。他发微博说,Bitfinex就像他的名字Finex(不死鸟)一样,一直是多灾多难,却始终屹立不倒。相信这次也一样,不会有问题。

赵东在微博为Bitfinex发声

有用户调侃,东叔是不是觉得纽检不够刺激,想把美国证监会拉出来溜溜?下一步是不是要硬刚FBI了。

 

赵东回复了5个字,有啥好怕的?

 

猜你喜欢

Bitfinex根据客户需求推出Staking业务

Staking业务逐渐成为各大交易所的标配业务。文:SAMUELHAIG编译:Lennon大型加密货币交易所Bitfinex成为最新一家向客户提供Staking的交易所。Bit

2021-11-29

Bitfinex宣布已偿还Tether贷款余额,但法律诉讼仍在继续

一笔5亿美元的贷款已经结清,但多起诉讼案件仍在继续。文:ANDREWTHURMAN编译:May责编:Rose在一份简短声明中,中心化稳定币Tether的姊妹公司Bitfinex

2021-11-29

Bitfinex用户现在可以使用纸上交易来定制算法交易策略

加密货币交易所Bitfinex为其算法交易工具包引入了一项新功能,允许用户测试他们的交易策略,而不会将实际资金置于风险之中。Bitfinex用户现在可以在他们的纸上交易子账户中

2021-11-29

纽检发难 Bitfinex自救

文|凯尔编辑|嚯嚯面对纽约总检察长办公室(OAG)的指控,Bitfinex和它“一母同胞”的兄弟公司Tether陷入巨大的财务危机和信任危机。危机源于Bitfinex账本里有8

2021-11-29

Bitfinex “中国化”

文|嚯嚯编辑|文刀“挪用8.5亿美金事件”曝出后,Bitfinex为救急而筹资,刚刚利用平台币LEO募资后,紧接着开通了IEO通道Tokinex。5月23日晚间,Bitfine

2021-11-29