欧盟将着眼于新的洗钱监管机构和更严格的加密交易报告要求

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  • 来源:区块链技术网

欧盟正寻求成立一个新机构,旨在打击地区级的洗钱活动,其主要目标之一是增加加密货币交易的报告要求。

路透社7月8日的一篇报道援引泄露的欧盟文件称,欧盟委员会正提议成立一个新的反洗钱机构(AMLA),作为包括各国监管机构在内的监督体系的“核心”。

该报道还指出,欧洲立法者正在起草针对虚拟资产服务提供商(VASP)的新要求,要求围绕进行加密货币转账的各方制定严格的数据收集标准。收集到的数据也对欧洲各监管机构开放。

该报道指出,加密资产转移目前不属于欧盟金融服务法规的范围,并表示:

“由于非法资金的流动可以通过加密资产的转移来实现,因此此类规则的缺失使得加密资产持有者面临洗钱和恐怖主义融资的风险。”

在几个成员国对丹麦最大银行丹斯克银行(Danske bank)展开调查后,欧盟面临加强其反洗钱指导方针的压力。2007年至2015年间,价值逾2000亿欧元的可疑交易通过丹斯克银行的爱沙尼亚分行流转。

在缺乏一个负责监管洗钱行为的超国家监管机构的情况下,欧盟历来不得不依靠各国当局来执行其政策。

欧盟的文件称:“洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是重大问题,应该在联盟层面予以解决。”

“通过对一些风险最大的跨境金融部门义务实体进行直接监督和决策,新的反洗钱机构将直接协助防止联盟内的洗钱/恐怖主义融资事件发生。”

美国SEC也呼吁对加密货币进行打击

欧洲并不是唯一一个采取行动打击加密货币的国家,美国参议员伊丽莎白·沃伦在同一天呼吁美国证券交易委员会(SEC)打击“高度不透明和波动性巨大”的数字资产市场。

沃伦说:“虽然对加密货币的需求和加密货币交易所的使用飙升,但缺乏常识性监管使得普通投资者任由操纵者和诈骗者摆布,”她补充道:

“这些监管漏洞危及消费者和投资者,并破坏我们金融市场的安全。SEC必须动用其全部权力来应对这些风险,国会也必须加紧弥补这些监管漏洞。”

最近几周,英国金融行为监管局(FCA)也对主要加密货币交易所币安采取了行动,似乎是为了促使一波当地银行停止处理进出该平台的付款。

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