加密货币庞氏骗局头目在潜水逃逸失败后被FBI逮捕

  • 时间:
  • 浏览:161
  • 来源:区块链技术网

Matthew Piercey是两家欺诈性公司的被告经营者,这两家公司曾假借投资加密货币挖矿、人寿保险和其他资产的名义,从投资者那里诱骗了数千万美元,但Matthew Piercey在试图用潜水推进器逃离失败后被 FBI 当局逮捕。

据加州媒体《萨克拉曼多蜜蜂报》报道,沙斯塔县的现年44岁的Matthew Piercey从逮捕他一个小时的FBI特工手中逃离了。他首先从加利福尼亚州雷丁的家中坐卡车逃离。

在开车穿过雷丁的居民区后,该嫌疑人在前往5号州际公路的途中转向两次,然后将其车辆遗弃在沙斯塔湖旁边。

Piercey用潜水推进器潜入水下并且在湖中待了大约25分钟,潜水推进器是一种水上推进装置,可以帮助潜水员以每小时4英里的速度在水下移动。不幸的是,他从湖里出来后被捕。

Piercey运营的投资公司为Family Wealth Legacy LLC和Zolla Financial LLC,他现在面临与这两家公司相关的多项指控,包括电信欺诈、邮件欺诈、洗钱和篡改证据。

据信,自2015年以来,两家公司已从投资者那里获得了3500万美元的“投资产品”,其中包括加密货币挖矿计划、医疗投资和证券。这两家公司针对富有的投资者进行诈骗,其诈取的最低投资额为5万美元。

但是,据称Piercey向一名合伙人承认,他的公司的“投资基金”不存在。此外,据说这位被指控的经营者对加密货币几乎一无所知。代表Family Wealth Legacy客户的律师Joshua Cons说:

 “我不知道他们是否知道他们在用加密货币做什么。”

据信,Piercey已经用其中250万美元翻新了两套房屋,偿还了信用卡账单。此外,据说他的同谋Kenneth Winton还用其中的一百万美元购买了水上住宅。

检察官声称,筹得的资金中有880万美元被提供给了之前的投资者,以制造资金正在盈利的假象。检察官补充说:

 “剩余的大约2600万美元的净投资中,几乎没有剩余的流动资产来偿还投资者。”

检方还指出,如果被判有罪,Piercey可能会面临无期徒刑。 该事件表明,即使是富有的投资者,也很容易因不存在的加密“投资机会”而蒙受损失。

猜你喜欢

传销、币圈、盘圈之后,交易所或将成为庞氏骗局的主战场

今年2022年度,执法监管将对非法集资领域重拳出击,所以未来会变成什么样,中国庞氏骗局发展趋势预测,盘圈作为传销和非法集资的交汇处,也代表着现在的庞氏主战场,还会有什么变化发生呢。

2022-03-24

Sophos发现加密货币挖矿程序MrbMiner的幕后推手

Sophos是新一代网络安全的厂商,近日发表一篇有关MrbMiner的最新报告,《MrbMiner:绕过国际制裁的加密劫持》,并追踪到其起源并受控于一家位于伊朗的小型软件开发公

2022-02-13

了解加密货币挖矿

加密货币挖矿是人们在区块链领域赚钱的主要手段之一。事实上,自2009年中本聪和他的团队发明比特币后不久,加密货币挖矿便开始时兴直至今日。什么是加密货币挖矿?简言之,加密货币挖矿

2022-02-13

区块链入门007:比特币是“庞氏骗局”吗?

「区块链入门系列」是针对新入门用户推出的一档区块链科普栏目,让零基础的小伙伴也能轻松入门。业内有句广为人知的话:如果你想让全世界都知道你对比特币的一无所知,最好的方法,一是使用

2022-02-13

什么是加密货币挖矿?

来源:btcwires当我还是一个七年级的学生时,我就已经被加密货币的世界吸引住了。起初,我觉得这简直就是一个免费的货币生成器,只要我让我的笔记本电脑像风火轮一样呼呼地运行Cr

2022-02-13