SEC冻结美国两兄弟资产,以打击加密货币骗局

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美国证券交易委员会(SEC)冻结了Hvizdzaks兄弟运行的几起涉嫌加密货币骗局的资产。根据SEC的说法,Sean Hvizdzak和Shane Hvizdzak通过伪造财务报表来隐瞒其加密货币基金的业绩,而不是将投资者的资金转到他们自己在银行和加密交易所的账户中。SEC强调,一旦将被盗资金转换成比特币(BTC)等加密货币,就很难追踪。

文:HELEN PARTZ

编译:Zion 责编:Rose

美国证券交易委员会(SEC)已经停止了另一起涉嫌与加密货币有关的骗局的活动,这个骗局从投资者那里窃取了数百万美元。

根据SEC在6月19日发布的一份公告,SEC已获得临时限制令和资产冻结令,针对的是宾夕法尼亚州的两兄弟,他们涉嫌运行三个加密货币骗局。根据SEC的说法,Sean Hvizdzak和Shane Hvizdzak通过伪造财务报表来隐瞒其加密货币基金的业绩,而不是将投资者的资金转到他们自己在银行和加密交易所的账户中。

根据美国宾夕法尼亚州西区地方法院的裁决,Hvizdzaks、Hvizdzak Capital Management, LLC、High Street Capital, LLC和High Street Capital Partners, LLC因违反联邦证券法反欺诈条款被暂时停止运营。

Hvizdzaks在不到一年的时间里筹集了3000多万美元

SEC在6月16日向法院提起紧急诉讼后,立即做出了上述裁决。根据SEC的指控,Hvizdzak兄弟自2019年7月以来开始参与与加密货币有关的欺诈活动,并一直持续到2020年5月。Hvizdzaks在2019年3月成立了一只基金,投资于“各种加密货币”,据称,他们从其中一个管理账户上筹集了3100万美元。

根据起诉书,Hvizdzaks从这个基金的账户转移了约2600万美元到银行的个人账户,以及币安、Winklevoss兄弟创立的Gemini和Bittrex等流行加密货币交易所的个人账户。SEC在文件中强调,一旦将被盗资金转换成比特币(BTC)等加密货币,就很难追踪。

SEC写道:

一旦将这种法定货币(在本案中为美元)被兑换成数字资产,被告就可以在世界任何地方转移数字资产,无需填写银行和政府表格。

根据SEC的说法,法院将在2020年6月30日的听证会上考虑进一步冻结资产和发布初步禁令。

作为全球主要的金融监管机构,SEC正在积极打击加密行业的欺诈活动。2020年3月,SEC冻结了一起由前州参议员支持的涉嫌加密货币骗局的资产。

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