英国对本已严格的反洗钱法令增加了进一步规定

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  • 来源:区块链技术网

由小见大:英国在欧盟反洗钱法令的基础上进一步收紧加密货币监管政策。文:Benjamin Pirus

编译:Lennon 责编:Alex

为了应对与加密货币资产及其网络相关的所谓风险,英国财政部已经增加了额外的措施。

英国零售和监管调查总监特蕾莎·钱伯斯在3月6日的一次演讲中表示,新的《反洗钱法规》,或称MLR,将英国金融行为监管局(FCA)定位为针对某些加密货币目标的反洗钱监督者。

钱伯斯表示,MRL“超越了5AMLD,囊括了更广泛的一系列活动,例如FATF去年建议的1CO”。

欧盟已经有严格的反洗钱规定

2018年7月,欧盟确立了新的反洗钱规定,即《第5号反洗钱指令》(5AMLD)。

为了规避新的5AMLD规则,加密货币交易所Deribit于2020年1月离开了属于欧盟的荷兰,前往巴拿马寻求机会。

钱伯斯在演讲中称,加密货币有很大的洗钱风险,因为它们允许金融价值转移,且无需“金融中介”,这意味着用户可以进行匿名汇款。

她指出,保护与创新增长是相辅相成的。

MLR与加密货币匝道有关

钱伯斯解释说,FCA的监管监督更侧重于加密货币领域内的商业交易。

MLR适用于提供法币配对的交易所,以及那些进行加密货币配对交易的交易所。她还进一步提到了FCA对钱包提供商、1CO、IEO和加密货币ATM机的监管权。

她详细说明,任何进行上述活动的操作都必须显示FCA风险评估、客户尽职调查、交易监控、记录保存和可疑活动报告。钱伯斯还说:

当一家公司抵达FCA的大门,准备申请注册时,我们相信,一份‘好的’申请将清楚地向授权团队证明他们拥有覆盖所有这些领域的强大系统和控制措施。但从根本上说,我们关注的不仅仅是这家公司是否有正确的政策和程序,还需要确保这家公司认真对待自己的责任,防止他们的业务被用来为非法收益洗钱。

虽然钱伯斯提到保护措施支持创新,但比特币和其他加密资产背后的匿名性是该行业的商标属性之一。尽管如此,各国政府仍在继续增加此类规定。

2019年8月,Cointelegraph曾报道过金融行动特别工作组,该工作组的目标也是消除加密货币行业的匿名性。

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