乌干达打击庞氏骗局,加密货币也收到牵连

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乌干达的立法者正在研究加密货币在该国常见的金字塔骗局中的作用。


文:Andrey Shevchenko

编译:Lay

责编:Rose 
据乌干达当地报纸《PML日报》2月4日的报道,乌干达的立法者正在研究加密货币在该国常见的金字塔骗局中的作用。
立法者正在推进一项将庞氏骗局定为刑事犯罪的提案,而加密货币可能也会受到牵连。
该国财务部长DavidBahati在国会发表讲话时透露,政府已成立一个工作组来研究加密货币及其在国内的潜在应用。工作组还将重点关注全球工业4.0趋势,这可能会引发该国和该地区工业的重大发展。
尽管在该地区,乌干达是对加密货币的态度较为友好的国家之一,但该国公民也成为了一系列欺诈行为的受害者。
政府也推动了最新举措,以教育公民,劝阻他们投资庞氏骗局。而Bahati也解释说政府正在提议扩大禁令涉及的范围:

我们还在与内务部讨论禁止此类加密货币骗局。我们面临的挑战在于,这些骗局的运营商注册了金融机构,但当他们开始真的运作起来,业务就不一样了。


骗子们经常使用加密货币来圈钱,不过这让他们受到了政府的监视:

我们一直建议公众不要投资加密货币,因为它们在乌干达还有待监管。因此,我们强烈鼓励公众只与持牌的金融机构进行商业交易。


Bahati还透露,司法部目前正在修改《刑法》,以将庞氏骗局定为刑事犯罪,同时还采用了明确的准则来正确识别新注册公司的所有者。
此外,该国也在修改《反洗钱法案》,将虚拟资产供应商纳入监管范围。
Bahati解释说:“这将把加密货币在内的虚拟资产服务供应商纳入金融情报机构的管辖范围。然而,国会议员MwineMpaka却反过来指责政府在保护庞氏骗局的创建者:

金融情报机构提交了一份列有所有涉及这一欺诈性业务的公司名单,财政部知道了这些公司,却没有任何行动。


Mpaka随后透露,他认识一名主教也牵涉其中,并表示这位主教被“密切监视着”。
国会发言人RebeccaKadaga随后指出,以前经常有人提起金字塔骗局的问题,但政府从未采取任何行动。而这次最新举措可能是受到了Dunamiscoin骗局的受害者在1月份提交的一份请愿书的推动。
该骗局涉嫌从投资者和雇员那里窃取了约270万美金。而该公司曾承诺会有比初期投资高40%的回报。

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