投资虚拟货币590人获刑!涉案超1.4亿元,20家法院审理

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近日,“5.09”特大电信网络诈骗专案新闻发布会在四川省高级人民法院举行。省法院、省检察院、公安厅、省通管局联合对案件的相关情况进行了通报。记者从会上获悉,该案涉案金额高达1.4亿元,经5市20个基层法院连续十个月的审理,目前已完成一审宣判,590名被告人均获刑。

据悉,该案是近年来四川法院系统审理的被告人人数最多,涉案金额巨大,被害人分布广泛,犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。

500余人被骗1.4亿元 警方耗时一年辗转15省份破案

公安厅相关负责人介绍,2020年1月以来,我省达州市公安机关在工作中发现一个以夏某(女,35岁,四川省成都市人)、孙某光(男,36岁,广东省汕尾市人,均在逃境外)为首的特大跨境电信网络诈骗犯罪集团。自2018年3月至2019年11月,该犯罪集团先后在柬埔寨金边、波贝、菲律宾马尼拉等地设立多个诈骗窝点,打着投资的幌子,诱骗被害人加入“杀猪盘”微信、qq群,通过“话术”引诱被害人投资虚拟货币。以诱骗投资理财的方式大肆诈骗境内中国公民500余人,涉案金额高达1.4亿元以上,是典型的“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪。鉴于案情重大,省公安厅高度重视,将该案提级侦办,列为公安部督办案件和四川省打击“杀猪盘”类诈骗集群战役1号专案,代号“5.09”专案。

因本案涉案人员众多、抓捕对象涉及地域广,公安厅指定由达州、南充、巴中、广安、内江市公安机关负责侦办工作。在公安部的统一指挥下,专案组经过一年多艰苦奋战,奔赴全国15个省份开展统一收网行动,共抓获嫌疑人868人(含后续抓获106人)、逮捕492人,该案共制作证据卷宗1687卷,移送起诉人员590人,扣押涉案房产、资产等近亿元。

荐股诈骗“杀猪盘” 案中出现“黑吃黑”

法院审理查明,2018年以来,夏某、孙某光(均在逃)等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信诈骗集团。通过网上推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息,诱使有投资意愿的被害人加入该诈骗集团“业务部”创建的QQ群、微信群。

随后,“业务部”成员按照集团统一培训的方法和制定的“话术”在群里扮演“水军”或投资经验丰富的“老师”在群内讲解、推荐股票。往往一个聊天群里只有一个是具有投资意愿的被害人,其他声称跟着“老师”投资能赚钱的人,均是由业务员扮演的“水军”。在这一系列诱导下,被害人开始向集团控制的网站、平台进行投资。期间,让投资人有赢有亏,造成“真实投资”的假象。直到被害人大量投入后,犯罪分子关闭平台,切断联系,毁灭所有数据,最后卷款走人,更换地点继续实施诈骗。

据介绍,该案中还出现了“黑吃黑”的情况。被告人刘某凤、李某姚在广州设立的公司为诈骗集团担任会计和出纳。期间发现夏某不会详细审核工资总额的细节,于是合谋虚报亲朋好友的银行卡为工资卡,骗取虚报的“工资”共计90万余元。

20家法院审理十个月 590人因诈骗获刑

今年2月,根据四川省公安厅、省检察院、省法院的统筹、协调,达州、南充、广安、巴中、内江五市的20个基层人民法院分别受理了49件“5.09”系列电信网络诈骗专案。经过多次补诉、开庭审理,至今年12月17日,20个基层法院已完成对49件共计590名被告人的一审宣判工作。

一审判决认定590名被告人中,582名构成诈骗罪、8名构成帮助信息网络犯罪活动罪。其中,判处10年以上有期徒刑的被告人12人,判处5-10年有期徒刑的被告人229人,判处3-5年有期徒刑的被告人328人,判处3年以下有期徒刑的被告人21人,其中适用缓刑的被告人13人。对590名被告人共判处罚金6921.7万元,追缴违法所得2820万元。

今年全省审结1216件电诈案 挽回经济损失近3亿元

记者从会上获悉,全省法院高度重视电诈犯罪打击工作,2016年以来,共审结并生效电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪案件2347件7169人,判处五年以上有期徒刑1120人,判处罚金刑总金额3亿元。涉案被害人740万余人次(含侵害个人信息数量),挽回经济损失近8亿元。今年以来,全省法院依法审结并生效电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪案件1216件3180人,判处五年以上有期徒刑275人,判处罚金刑总金额1亿余元,挽回经济损失近3亿元。

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