涉案上亿元,山西警方破获利用数字人民币洗钱犯罪案件

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从山西省晋城市公安局获悉,当地警方破获一起利用数字人民币洗钱犯罪案件。专案民警辗转福建、广东两省,抓获6名犯罪嫌疑人,查明涉案金额上亿元,破获涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省份的20余起冒充公检法类电信诈骗案件。

2021年11月3日,晋城市公安局城区分局接到一条紧急预警,辖区内宋某某可能正遭遇冒充公检法类电信诈骗。民警第一时间联系宋某某,但对方电话始终占线。正当民警发动亲友同事寻找宋某某时,宋某某到晋城市公安局城区分局报警称自己已经被骗。

宋某某称,对方以需要证明清白为由诱导其开启手机录屏功能,并开通数字人民币账户,同时下载某软件避免泄密,而该软件实为用来获取手机验证码等信息。

接警后,晋城市公安局城区分局成立专案组,对案件细节详细询问并固定证据,确定对方通过境外网络电话号码和境外虚假网站进行诈骗,转账方式是用数字人民币进行转账。

专案民警通过查资料、跑银行、与数字人民币相关部门沟通等方式,了解数字人民币的交易方式和查询条件等,开展调查取证工作。11月下旬,专案组查清了基本犯罪事实,锁定了主要犯罪嫌疑人身份,决定集中收网抓捕。

专案民警辗转福建、广东两省,在当地警方的配合下,通过走访摸排、蹲点守候等侦查措施,接连抓获6名犯罪嫌疑人,并为受害人宋某某追回被骗资金10万元。

经查,该犯罪团伙冒充公检法人员诈骗得手后,分别在福建宁德和广东揭阳的团伙成员利用境外聊天软件同上游犯罪人员沟通联系,按照对方要求,通过数字人民币的形式转移涉案赃款,随后通过境外虚拟币平台,以低买高卖虚拟币的方式从中非法牟利,涉案金额上亿元。

目前,6名犯罪嫌疑人均被刑事拘留,案件正在进一步审理中。

随着央行对数字货币研发和推广,数字人民币应用场景将不断扩大。

什么是数字货币?

简单来说数字货币跟纸币是一样,都是央行发行的货币,具有国家信用背书,拥有纸币一样的使用场景,就是法定货币。

骗子如何利用数字货币行骗?

目前国家还没有全面推行数字货币,只在一部分地区先行试点。然而骗子却已经利用数字货币对诈骗来的资金进行转移,使公安机关的侦查技术查询不到资金的流向,无法对账款进行及时冻结。

如何识别数字人民币骗局套路?

数字人民币逐渐走进大众的视野,然而,其支付隐私性强、钱包转账金额大等特点却被不法分子利用。今年以来,数字人民币诈骗花样层出不穷,令人防不胜防。目前数字人民币诈骗有三种常见的模式,一是通过建立数字人民币学习群进行虚假推广的诈骗,二是冒用人民银行名义在资产交易平台进行虚假理财的诈骗,三是发送虚假数字人民币活动链接的短信进行诈骗。这三类模式中涉及的学习群、资产交易平台和短信均具有较强的隐蔽性特点。

那么,我们是否能利用法律武器来保护自己?根据现行法律法规,不法分子建立虚假数字人民币学习群,实施假推广,混淆消费者视听,或者假冒数字人民币活动链接诈骗,利用假短信的方式骗取消费者资金的行为,涉嫌违反诈骗罪的规定。而不法分子冒用人民银行名义在资产交易平台上进行数字人民币交易的行为,不仅涉嫌诈骗,还可能涉嫌组织、领导传销活动。

为此,警方提醒广大市民要保护钱包里的数字人民币,个人防护意识非常必要。用户应当警惕不法分子借推广数字人民币之名,通过建立所谓的学习群,或者打着数字人民币理财旗号进行交易的传销诈骗行为,同时还应警惕宣传数字人民币活动的虚假链接。

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