虚拟货币是诈骗吗?这些虚拟币交易,让你血本无归

  • 时间:
  • 浏览:127
  • 来源:区块链技术网

虚拟货币是诈骗吗?这些虚拟币交易,让你血本无归

随着数字货币在全球兴起

不法分子开始盯上了“虚拟货币”

借着“虚拟货币”开始实施诈骗

不少投资新手

买入各种“虚拟货币”

不料却掉进骗子的圈套

涉及哪些罪名?

如果个人仅仅是买卖虚拟货币并不会涉及犯罪问题,但是,很多人会利用虚拟货币进行一些犯罪活动,例如诈骗、洗钱等。

案件一,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,案号:(2021)鲁17刑终442号,一审判决认定,被告使用不同银行卡接收上游犯罪所得,然后在虚拟货币平台上购买USDT币,再将USDT币转给上游犯罪人员,该行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告辩护人提出,被告“并不明知也不能推定其明知购买虚拟货币的资金系电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益”,不应构成犯罪,该辩护意见没有得到法院采纳。

案例二,构成帮助信息网络犯罪活动罪,案号:(2021)浙0206刑初727号。被告帮助案外人注册虚拟账户,上游信息网络犯罪团伙将钱款打入虚拟货币账户,然后再购买虚拟货币,法院认为,被告明知他人利用信息网络实施犯罪,仍然为其提供支付结算帮助,构成帮信罪。

案例三,构成洗钱罪,案号:(2019)沪0115刑初4419号,案外人进行金融诈骗犯罪,被告为其提供资金账户,将财产转换为了虚拟货币,法院认定被告构成洗钱罪,判处被告有期徒刑二年。

风险提示

个人炒下币并不触犯刑法,但是,在交易过程中,一定要注意上下游的资金是否存在问题,如果实在想投资,还是建议使用自有资金。

猜你喜欢

比特币提现会被银行查吗?

比特币提现会被银行查吗? 首先,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律法规的相关规定,银行会对大额资金的流动做监控,主要是审查来源是否合法,是否涉嫌洗钱。

2022-05-21

比特币暴跌50%!30岁老公玩比特币输了好多钱

比特币暴跌50%!30岁老公玩比特币输了好多钱 过去的一周里,作为一个游曳在币圈边缘的键盘侠,见识了币圈度日如年的跌宕后,仍可以笑看潮起潮落。

2022-05-21

UST爆雷之后,USDT也要爆雷了?

这几天的行情,证明了良心哥的推测非常准确。 首先是5月10日分析luna背后是被人开了黑枪,并且持续看空luna。 次日消息实锤,luna再次跌了个99%。 昨天分析说,luna的死亡螺旋会带崩大盘。

2022-05-21

Luna币7天蒸发2000亿,但更怕的是熊市即将到来!

心哥昨天虽然不知道这里边的细节,但依然非常确定的告诉大家,这是一场狙击战,找的就是这个空档,打出来的子弹是要人命的。 另外排队枪毙这个场景,估计今天很多人也领教了。

2022-05-21

一天蒸发400亿人民币,Luna是如何被狙击的?

你们也都知道良心哥炒币是个渣渣,但良心哥的判断大体还是准确的。 可能这就是从业时间久了的盘感吧。 有人说luna的暴跌,ust抛锚,都他吗赖孙宇晨。 从5月5号孙宇晨宣布进军算法稳定币之后,大盘就崩了

2022-05-21