虚拟币

虚拟货币骗局套路,700多万资金落入虚拟币陷阱!

虚拟货币骗局套路,700多万资金落入虚拟币陷阱! 一天可赚0.8%利息,1万元起投,想让“钱生钱”吗?想过上财务自由的生活吗?快来投资这个理财产品,低风险、高回报还稳赚不赔,带你走上人生巅峰……看到这些甜言蜜语,你是不是怦然心动了呢?等等,小心不法理财产品,让你血本无归!

2022-04-14

虚拟货币是诈骗吗?这些虚拟币交易,让你血本无归

虚拟货币是诈骗吗?这些虚拟币交易,让你血本无归 随着数字货币在全球兴起 不法分子开始盯上了“虚拟货币” 借着“虚拟货币”开始实施诈骗

2022-04-14

“区块链”立功!为虚拟币“杀猪盘”洗钱1500万元的夫妻“栽”了

用自己的虚拟币账户为上游犯罪洗钱1500余万元,从中赚取所谓的“搬砖费”。经杭州市西湖区检察院起诉,今年3月1日,该起为虚拟币“杀猪盘”洗钱的案件宣判,为类案的办理提供了取证方向和审查思路。

2022-03-24

公安部打击比特币案,收缴价值110亿元虚拟币

公安部打击比特币案,收缴价值110亿元虚拟币 在14日举行的公安部新闻发布会上,公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青介绍,针对虚拟币洗钱新通道,紧盯形势变化、犯罪苗头、创新打击策略,公安部门破获相关案件259起,收缴虚拟币价值110亿元,取得了重要的突破。

2022-01-25

涉案上亿元,山西警方破获利用数字人民币洗钱犯罪案件

从山西省晋城市公安局获悉,当地警方破获一起利用数字人民币洗钱犯罪案件。专案民警辗转福建、广东两省,抓获6名犯罪嫌疑人,查明涉案金额上亿元,破获涉及新疆、黑龙江、吉林、湖南、江苏、广东、山西等7省份的20余起冒充公检法类电信诈骗案件。

2022-01-08

虚拟币跑分被捕,五男子“三班倒”结算资金近千万

“19岁室友实现财富自由,在家躺赚”、“宝妈足不出户,年薪百万”、“在家就能做的兼职,拿钱到手软”等浮夸广告充斥各类网站,仿佛一道稍纵即逝的的财富之门,让人心潮澎动,但天下绝没有白吃的午餐。近日,永兴县公安局打掉一个利用USDT(泰达币)的“跑分”团伙,抓获帮忙信息网络犯罪活动罪嫌疑人5人。

2021-12-23

涟源公安局破获一起虚拟币投资电信诈骗案,8人落网

所谓的TCH币是犯罪嫌疑人自行开发虚设的虚拟币,是广大诈骗分子实施诈骗的通用手段和惯用套路。自10月份以来,已有100余名受害群众"投资"被骗,被骗金额高达140余万元。

2021-12-22

虚拟币涨跌多由不法分子操控,元宇宙充满暴富陷阱

近期,“元宇宙”“区块链”“NFT”(非同质化代币)“云挖矿”等高科技概念受到市场追捧。 新华社记者发现,当前市场上存在部分打着“元宇宙区块链游戏”“云挖矿”等高科技幌子诈骗钱财的APP。不法分子谎称APP科技含量高、赚钱效果好,引人上钩,致使不少用户跌入陷阱、遭受损失。

2021-12-16

用虚拟币转移赃款,获刑13年

2020年2月,罗某在马来西亚境内,通过某聊天软件与马来西亚人“太子”取得联系,提出要用人民币购买某虚拟币。“太子”通过中间人陈吴(化名)联系到中国币商刘劲(化名),并达成交易。

2021-12-07